【阿爾特(300825)、股吧】汽車(chē)技術(shù)股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年2月9日（星期三）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年2月9日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年2月9日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涼水河二街7號(hào)院11號(hào)樓公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定于2022年2月9日以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：經(jīng)過(guò)半董事推舉由公司董事兼總經(jīng)理張立強(qiáng)先生主持。

　　6、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議股東的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表，下同）21人，代表股份71,859,821股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.6605％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份17,993,549股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.4238％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份53,866,272股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.2368％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份9,910,801股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9874％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份1,097,549股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3308％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份8,813,252股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6566％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席和列席了本次股東大會(huì)。國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所指派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　表決結(jié)果：同意71,859,821股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，本議案獲得通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意71,859,821股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表

　　決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意9,910,801股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，本議案獲得通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　阿爾特汽車(chē)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年2月9日