浙江迎豐科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2022年1月25日，浙江迎豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于2022年1月18日以專人和電話等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅雙利先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中3名獨(dú)立董事在杭州以通訊方式參會(huì)，其他6名董事在紹興以現(xiàn)場(chǎng)方式參會(huì)。

　　本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)、保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司財(cái)務(wù)部辦理。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江迎豐科技股份有限關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日披露的《浙江迎豐科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江迎豐科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月26日

　　證券代碼：605055 證券簡(jiǎn)稱：【迎豐股份(605055)、股吧】 公告編號(hào)：2022-003

　　浙江迎豐科技股份有限公司

　　關(guān)于使用自有資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)

　　● 本次委托理財(cái)金額：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過人民幣30,000萬元

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款

　　● 委托理財(cái)期限：不超過12個(gè)月

　　● 履行的審議程序：浙江迎豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月25日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)、保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司財(cái)務(wù)部辦理。

　　一、委托理財(cái)概述

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　為提高公司部分自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，增加公司收益和股東回報(bào)，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（二）資金來源

　　公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

　　（三）授權(quán)額度及期限

　　董事會(huì)同意公司使用單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自公司董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄋ模┩顿Y品種

　　為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用部分自有資金用于投資銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，期限不超過十二個(gè)月，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　（五）實(shí)施方式

　　在上述額度及期限內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。授權(quán)期限為公司董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。

　?。┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，在上述理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款存續(xù)期間，公司與銀行保持聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司財(cái)務(wù)部辦理。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。

　　5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的交易對(duì)方為銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　（一）公司最近一年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　■

　　注：2021年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┪欣碡?cái)對(duì)公司的影響

　　在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為提高資金利用效率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，公司運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的情形。

　　截至2021年9月30日，公司貨幣資金為人民幣15,380.04萬元，本次委托理財(cái)支付的金額為人民幣30,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的195.06%，對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　?。ㄈ?huì)計(jì)處理

　　根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則，公司將該類理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款列報(bào)于資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，理財(cái)收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　公司于2022年1月25日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)、保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的額度內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，符合公司對(duì)現(xiàn)金管理的實(shí)際需要，有利于提高公司資金使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)為：公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和資金使用進(jìn)度的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,履行了必要的審批程序，通過使用部分自有資金投資風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，能夠進(jìn)一步提高公司貨幣資金的使用效率和收益水平，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司及全體股東的利益。綜上，我們一致同意使用單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　單位：萬元

　　■

　　八、上網(wǎng)公告附件及備查文件

　　1、《浙江迎豐科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

　　2、《浙江迎豐科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

　　3、《浙江迎豐科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　浙江迎豐科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月26日

　　證券代碼：605055 證券簡(jiǎn)稱：迎豐股份 公告編號(hào)：2022-004

　　浙江迎豐科技股份有限公司

　　首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次限售股上市流通數(shù)量為18,947,400股

　　● 本次限售股上市流通日期為2022年2月7日（原定上市流通日2022年1月29日為非交易日，因此順延至2022年2月7日）

　　一、本次限售股上市類型

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江迎豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2782號(hào)）核準(zhǔn)，浙江迎豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“迎豐股份”）向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票8,000萬股，并于2021年1月29日在上海證券交易所掛牌上市。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，涉及上海旭強(qiáng)投資中心（有限合伙）、浙江紹興互贏雙利投資合伙企業(yè)（有限合伙）共2名股東，鎖定期為自公司股票上市之日起十二個(gè)月。本次解除限售并申請(qǐng)上市流通的股份數(shù)量為18,947,400股，將于2022年2月7日上市流通（原定上市流通日2022年1月29日為非交易日，因此順延至2022年2月7日）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　截至本公告披露日，本次限售股形成后，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的事項(xiàng)。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次解除限售并申請(qǐng)上市流通的股東就其股份鎖定情況出具如下承諾：

　?。ㄒ唬┥虾Ｐ駨?qiáng)投資中心（有限合伙）承諾：“自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)上述股份?！?/p>

　?。ǘ┱憬B興互贏雙利投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾：“自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)上述股份。”

　　截至本公告披露日，上述股東均嚴(yán)格履行承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）就公司本次限售股份上市流通發(fā)表意見如下：

　　本次解除限售股份的持有人嚴(yán)格履行了迎豐股份首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)所作出的承諾；本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；截至本核查意見出具之日，迎豐股份關(guān)于本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，迎豐股份本次限售股份上市流通事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，國(guó)元證券對(duì)迎豐股份本次限售股份上市流通無異議。

　　五、本次限售股上市流通情況

　　（一）本次限售股上市流通數(shù)量為18,947,400股；

　?。ǘ┍敬蜗奘酃缮鲜辛魍ㄈ掌跒?022年2月7日；

　?。ㄈ┍敬蜗奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單如下：

　　■

　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　■

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于浙江迎豐科技股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告的核查意見》

　　特此公告。

　　浙江迎豐科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月26日

　　證券代碼：605055 證券簡(jiǎn)稱：迎豐股份 公告編號(hào)：2022-002

　　浙江迎豐科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2022年1月25日，浙江迎豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于2022年1月18日以專人送達(dá)的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席傅天喬先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

　　本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在單日最高余額不超過人民幣30,000萬元的額度內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，符合公司對(duì)現(xiàn)金管理的實(shí)際需要，有利于提高公司資金使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江迎豐科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江迎豐科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年1月26日