本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年2月9日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：蕪湖市鳩江區(qū)萬春東路96號【埃夫特(688165)、股吧】會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長許禮進先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事姚成翔因工作原因請假未出席本次會議；

　　3、董事會秘書康斌先生出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會審議議案均獲審議通過；

　　2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：王文豪、顧侃

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　董事會