國(guó)?？萍迹?00562）于2022年2月16日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。同日公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉了董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席并聘任了高級(jí)管理人員，現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

　　公司第九屆董事會(huì)、第九屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

　　公司第九屆董事會(huì)成員：李浪平、伍光新、黃強(qiáng)、胡長(zhǎng)明、梁海珊、謝寧、徐志堅(jiān)、管亞梅、明新國(guó)；其中李浪平為董事長(zhǎng)，徐志堅(jiān)、管亞梅、明新國(guó)為獨(dú)立董事。

　　公司第九屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員：

　　戰(zhàn)略投資與預(yù)算委員會(huì)：

　　主任委員：李浪平

　　副主任委員：伍光新

　　委員：黃強(qiáng)、胡長(zhǎng)明、徐志堅(jiān)、管亞梅、明新國(guó)

　　提名與薪酬考核委員會(huì)：

　　主任委員：徐志堅(jiān)

　　副主任委員：伍光新

　　委員：管亞梅、明新國(guó)、梁海珊

　　風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)：

　　主任委員：管亞梅

　　副主任委員：胡長(zhǎng)明

　　委員：徐志堅(jiān)、明新國(guó)、謝寧

　　公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員：徐斌、高朋、凌牧、劉正華、盧方略，其中徐斌為監(jiān)事會(huì)主席，劉正華、盧方略為職工代表監(jiān)事。

　　聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的情況：公司聘任黃強(qiáng)擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任薛海瑛擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)，聘任王昊、薛海瑛、周鴻亮、徐云擔(dān)任副總經(jīng)理，聘任朱銘擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任陸亞建擔(dān)任證券事務(wù)代表。

　　公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為82,291,446.10元，比上年同期增長(zhǎng)0.59%。