浙江【中欣氟材(002915)、股吧】股份有限公司

　　關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本計(jì)劃”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2022年2月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意向符合授予條件的17名激勵(lì)對(duì)象授予50.00萬(wàn)股限制性股票，確定限制性股票預(yù)留授予日為2022年2月11日。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2021年2月4日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，同日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議了本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案并對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年2月5日，公司通過(guò)公司官網(wǎng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為自2021年2月5日起至2021年2月21日止，在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查。詳見(jiàn)公司于 2021年 2月 24日)披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2021年3月1日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。并于2021年3月2日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021年3月1日，公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　5、2022年2月11日，公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為預(yù)留授予條件已成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。