證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鋒股份 公告編號(hào)：2022-004

　　債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鋒轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1.業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2021年 01 月 01 日—2021年12月 31日

　　2.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)： □虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降

　　注：扣除后營(yíng)業(yè)收入指扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入；

　　二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所預(yù)審計(jì)。公司已就本次業(yè)績(jī)預(yù)告與為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了預(yù)溝通，雙方在本次業(yè)績(jī)預(yù)告方面不存在重大分歧。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明

　　本期業(yè)績(jī)上升的主要原因：

　　1、受市場(chǎng)需求影響，電極箔產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷(xiāo)售收入比上年同期上升約40%，銷(xiāo)售單價(jià)也有較大上漲。

　　2、自2021年2月以來(lái)，子公司理工華創(chuàng)北京廠區(qū)恢復(fù)正常生產(chǎn)，新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入比上年同期上升約150%

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算的結(jié)果,未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)。具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2021年年度報(bào)告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年1月29日

　　證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鋒股份 公告編號(hào)：2022-005

　　債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鋒轉(zhuǎn)債

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年1月18日以書(shū)面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2022年1月28日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)林程先生主持，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，通過(guò)如下議案：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》；

　　基于當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，董事會(huì)決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時(shí)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關(guān)要求，自本公告披露之日起至2022年12月31日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

　　詳細(xì)內(nèi)容刊登于2022年1月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　特此公告。

　　廣東華鋒新能源科技股份有限公司董事會(huì)