證券代碼：002976 證券簡稱：【瑞瑪精密(002976)、股吧】 公告編號：2022-013

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

　　第二屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2022年3月11日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知已于2022年3月7日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。會議由公司董事長陳曉敏召集和主持，應到董事5人，實到董事5人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，其中，監(jiān)事張啟勝以通訊方式參與會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

　　獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設進度的情況下，使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超過2億元自有資金進行現(xiàn)金管理。前述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并授權公司管理層負責辦理相關事宜。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》及《獨立董事關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的獨立意見》。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂〈

　　公司章程〉的公告》及《公司章程》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會議事規(guī)則》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《股東大會議事規(guī)則》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計委員會工作細則》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　6、審議通過《關于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會秘書工作制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　7、審議通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事工作制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　8、審議通過《關于修訂〈對外擔保制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外擔保制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對外投資管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過《關于修訂〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關聯(lián)交易決策制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　11、審議通過《關于修訂〈利潤分配管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《利潤分配管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　12、審議通過《關于修訂〈防范控股股東及關聯(lián)方占用資金制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股東及關聯(lián)方占用資金制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　13、審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集資金管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　14、審議通過《關于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)部審計制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　15、審議通過《關于修訂〈董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份變動管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份變動管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　16、審議通過《關于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　17、審議通過《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《投資者關系管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　18、審議通過《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事務管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　19、審議通過《關于修訂〈重大經(jīng)營決策程序規(guī)則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《重大經(jīng)營決策程序規(guī)則》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　20、審議通過《關于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《重大信息內(nèi)部報告制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　21、審議通過《關于修訂〈特定對象來訪接待管理制度〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《特定對象來訪接待管理制度》。

　　表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　22、審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨立董事關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的獨立意見；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年3月14日

　　證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-014

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年3月11日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知已于2022年3月7日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中，監(jiān)事張啟勝以通訊表決方式參會；會議由監(jiān)事會主席任軍平主持，會議的通知及召開符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的要求。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，以投票表決方式通過了以下決議：

　　1、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設進度和公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超過2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相損害股東利益和變相改變募集資金投向的情形。同意公司本次使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他備查文件。

　　特此公告。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年3月14日

　　證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-015

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金和閑置自有資金

　　進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月11日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設進度的情況下，使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超過2億元自有資金進行現(xiàn)金管理，此議案尚需提交公司股東大會審議。前述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并授權公司管理層負責辦理相關事宜。使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，需開立產(chǎn)品專用結算賬戶，該賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途；開立或者注銷產(chǎn)品專用結算賬戶時，公司將及時履行信息披露義務。相關事項具體情況如下：

　　一、募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕2550號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所《關于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2020〕136號）同意，公司向社會公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股。公司實際發(fā)行人民幣普通股2,500萬股，每股發(fā)行價格為人民幣19.01元，募集資金總額為人民幣47,525萬元，扣除發(fā)行費用（包括保薦費、承銷費、審計及驗資費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費等）合計人民幣40,983,345.90元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣434,266,654.10元。前述募集資金已于2020年3月3日存入公司資金賬戶，經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“容誠驗字〔2020〕230Z0017”號《驗資報告》。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2022年1月31日，公司募投項目建設進度如下：

　　單位：萬元

　　三、本次進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)實際建設進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司全體股東的利益。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　1、閑置募集資金投資品種

　　主要投向安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月、發(fā)行主體為商業(yè)銀行的投資理財品種，如結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品，且上述產(chǎn)品不得進行質押。

　　2、閑置自有資金投資品種

　　主要投向商業(yè)銀行、信托機構、財富管理公司和其他金融機構等發(fā)行的保本型和非保本型理財產(chǎn)品。

　　公司保證，不會將閑置募集資金及閑置自有資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財。

　?。ㄈ┩顿Y額度及期限

　　公司將使用不超過1.2億元的閑置募集資金和不超過2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，前述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并授權公司管理層負責辦理相關事宜。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　（四）投資決策及實施

　　股東大會審議通過后，公司將授權董事長或由董事長授權人士在上述額度內(nèi)簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關要求及時披露現(xiàn)金管理業(yè)務的進展情況。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險分析

　　公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品均經(jīng)過嚴格評估和篩選，風險可控；但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受市場波動的影響，因此，投資的實際收益不可預期，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量進行現(xiàn)金管理，降低市場波動引起的投資風險。

　?。ǘ┕踞槍ν顿Y風險擬采取的風險控制措施

　　公司將嚴格遵守審慎投資原則，根據(jù)閑置募集資金及閑置自有資金規(guī)定的投資品種范圍，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行、信托機構、財富管理公司和其他金融機構進行現(xiàn)金管理合作；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；公司內(nèi)部審計部門負責對本次現(xiàn)金管理理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，對可能存在的風險進行評價；獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　五、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響

　　公司本次使用暫時閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，旨在控制風險，盡最大努力實現(xiàn)公司現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值，提高資金使用效率，實現(xiàn)公司與股東利益最大化，且不會影響公司募集資金項目建設進度和日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

　　六、本次現(xiàn)金管理事項履行的審核、審批程序

　　2022年3月11日，公司召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會審議通過后方可實施。

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司使用暫時閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，在規(guī)定的投資品種范圍內(nèi)，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行、信托機構、財富管理公司和其他金融機構進行現(xiàn)金管理合作，是在確保募集資金本金安全、不影響公司募集資金項目建設進度及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，并且有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金管理的收益，同時進一步提升公司業(yè)績水平，旨在為公司和股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定。同意公司本次使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，并將此事項提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司本次使用閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關規(guī)定，在確保不影響募集資金項目建設進度和公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超過2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相損害股東利益和變相改變募集資金投向的情形。同意公司本次使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機構意見

　　公司保薦機構華林證券股份有限公司(以下簡稱“華林證券”)對本次公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項進行了核查，認為：

　　1、公司本次使用部分暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項業(yè)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，還需提交公司股東大會審議；

　　2、公司本次使用部分暫時閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理不影響公司募集資金投資項目資金正常周轉需要和公司正常經(jīng)營，有利于提高公司資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金造成影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。

　　綜上，華林證券同意公司本次使用不超過1.2億元閑置募集資金和不超2億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨立董事關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的獨立意見；

　　4、華林證券出具的《關于蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年3月14日

　　證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-016

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，此議案尚需提交公司股東大會審議通過，具體情況如下：

　　一、修訂《公司章程》的說明

　　基于前述變更公司注冊資本事項，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，擬對《公司章程》相關條款修訂如下：

　　本次《公司章程》條款編號根據(jù)新增條款內(nèi)容有了相應變化。上述修訂事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，審議通過后將授權公司經(jīng)營管理層辦理《公司章程》變更備案等相關事項。

　　二、備查文件

　　1、第二屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年3月14日

　　證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2022-017

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

　　關于召開2022年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會；

　　2、股東大會的召集人：董事會；

　　3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2022年3月29日召開2022年第一次臨時股東大會；本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關規(guī)定；

　　4、會議召開的時間：

　?。?）會議召開的時間：2022年3月29日(星期二)14:30；

　?。?）網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月29日9:15-15:00；

　　5、會議的召開方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準；

　　6、股權登記日：2022年3月23日；

　　7、出席對象：

　?。?）截至2022年3月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：蘇州市高新區(qū)滸關工業(yè)園滸晨路28號公司A棟三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2022年3月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及《證券日報》的相關文件。

　　2、提案2.00應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。

　　3、為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對提案1.00中的中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統(tǒng)計。

　　三、會議登記事項

　　1、登記時間：2022年3月28日（9:00-11:30及14:00-16:00）；

　　2、登記地點：蘇州市高新區(qū)滸關工業(yè)園滸晨路28號公司證券法務部辦公室；

　　3、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件、信函、傳真方式登記，不接受電話登記；

　　4、登記辦法：

　　（1）現(xiàn)場登記

　　法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)。

　　自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續(xù)。

　?。?）電子郵件、信函、傳真方式登記

　　公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關材料通過電子郵件、信函、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

　　① 采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱，郵件主題請注明“登記參加2022年第一次臨時股東大會”；

　?、诓捎眯藕绞降怯浀墓蓶|，信函請寄至前述登記地點，函件封面注明“登記參加2022年第一次臨時股東大會”；

　?、鄄捎脗髡娣绞降怯浀墓蓶|，請將登記材料傳真至公司。

　　通過以上三種方式登記參會的股東，請于登記時間截止前將登記材料通過對應辦法送達本公司，并與公司證券法務部聯(lián)系確認送達。

　　5、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：方友平，劉薇

　　電話：0512-66168070

　　傳真：0512-66068077

　　電子郵箱：stock@cheersson.com

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、請出席現(xiàn)場會議的股東或股東代表提前20分鐘到場，并向會務組提交有效身份證件、股東賬戶卡、授權委托書等會議登記材料原件供核驗。

　　2、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　附件二：授權委托書

　　附件三：參會股東登記表

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年3月14日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：362976

　　2、投票簡稱：瑞瑪投票

　　3、本次股東大會審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2022年3月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時間為2022年3月29日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司：

　　茲委托__________代表本人（本公司）出席蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司于2022年3月29日召開的2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，就本次會議所議事項按下述表決意見進行表決并簽署會議決議、會議記錄及其他會議相關文件。

　　本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

　　委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人持有股份的性質和數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　簽署日期： 年 月 日

　　本次授權委托的有效期自簽署之日始，至本次股東大會結束時止。

　　說明：

　　1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；對于需要回避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否則，公司有權按回避予以處理；

　　2、如股東未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委托人回避表決的相關規(guī)定；

　　3、授權委托書下載或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　參會股東登記表