本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資基本情況

　　山西【同德化工(002360)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“同德化工”或“公司”）的全資子公司山西同德資產(chǎn)管理有限責任公司（以下簡稱“同德資產(chǎn)”），對外投資設(shè)立的控股孫公司深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“甲方”或“同德通”）；甲方持有浙江同德新材料科技有限公司（其注冊資本為人民幣1100萬元）（以下簡稱“目標公司”）100%的股權(quán)。自然人龔尚鐘（以下簡稱“乙方”）以現(xiàn)金方式出資人民幣4400萬元，對目標公司進行增資，在本次增資完成后，目標公司的注冊資本變?yōu)槿嗣駧?500萬元，其中甲方占目標公司出資額的20%股權(quán)，乙方占目標公司出資額的80%股權(quán)；目標公司的經(jīng)營范圍：主要是以電子特氣貿(mào)易（電子特氣主要應(yīng)用于高階 AMOLED 顯示屏產(chǎn)業(yè)、10 奈米以下之最高階半導(dǎo)體制程等）。甲、乙雙方已簽署了《增資擴股協(xié)議》。

　　2、投資履行的審批程序

　　根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定，本投資事項已經(jīng)公司董事長審批通過,在公司董事長權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會和股東大會進行審議。

　　3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等其他有關(guān)規(guī)定，本投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易各方主體介紹

　　1、公司名稱：深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼: 91440300MA5FLT337P

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

　　注冊資本:1000萬元人民幣

　　法定代表人：張烘

　　成立日期：2019年5月14日

　　經(jīng)營范圍：由章程確定，許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品的銷售；酒類批發(fā)；危險化學(xué)品的銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　2、乙方：龔尚鐘（自然人）

　　住所：浙江省義烏市稠江街道楊一村15組

　　身份證號：33072519***727****

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未直接或間接持有股份。

　　三、增資標的公司的基本情況

　　公司名稱：浙江同德新材料科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼: 91330900MA2DN9J70C

　　住所：中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心305-67073室

　　注冊資本:1100萬元人民幣

　　法定代表人：龔尚鐘

　　成立日期：2021年7月12日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新能源原動設(shè)備銷售；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；潤滑油銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；成品油批發(fā)（限危險化學(xué)品）；原油批發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。

　　增資前后標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)： 單位：萬元

　　注：同德通在乙方（龔尚鐘）增資擴股完成后將所持有的目標公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方（深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司）股東同德資產(chǎn)。

　　四、增資合作相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、增資合作協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　1）合作雙方：

　　甲方: 深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“甲方”或“同德通”）

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

　　法定代表人：張烘

　　乙方: 龔尚鐘（自然人）

　　住所：浙江省義烏市稠江街道楊一村15組

　　身份證號：33072519***727****

　　2）合作模式：浙江同德新材料科技有限公司（目標公司）的注冊資本變?yōu)槿嗣駧?500萬元，其中：深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司（甲方）占目標公司出資額的20%股權(quán)，龔尚鐘（乙方）占目標公司出資額的80%股權(quán)；目標公司的經(jīng)營范圍：主要是以電子特氣貿(mào)易為主。。

　　3）經(jīng)營治理結(jié)構(gòu): 增資后由乙方提名目標公司執(zhí)行董事一名，作為目標公司法定代表人；由乙方指派一名安全責任人及一名安全生產(chǎn)管理員；目標公司的經(jīng)營團隊由甲乙雙方共同商議搭建，共同參與目標公司經(jīng)營管理。

　　2、補充協(xié)議的主要內(nèi)容：

　　1）合作雙方：

　　甲方: 深圳市同德通供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“甲方”或“同德通”）

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

　　法定代表人：張烘

　　乙方: 龔尚鐘（自然人）

　　住所：浙江省義烏市稠江街道楊一村15組

　　身份證號：33072519***727****

　　2）甲方擬在目標公司增資擴股完成后將所持有的目標公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方股東同德資產(chǎn)。

　　3）自目標公司完成增資擴股工商變更登記之日起滿三年，甲方有權(quán)收購乙方所持有的目標公司31%以上的股權(quán)。如甲方向乙方提出股權(quán)收購要求，乙方應(yīng)同意轉(zhuǎn)讓。

　　4）收購價格以甲方提出股權(quán)收購要求時目標公司凈資產(chǎn)的評估結(jié)果為定價依據(jù)。最終收購價格不得違反我國關(guān)于上市公司規(guī)范運?的相關(guān)規(guī)定。

　　5）為保障甲方股權(quán)收購權(quán)的行使，乙方取得目標公司股權(quán)后，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向其他第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)以及設(shè)置限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，包括但不限于股權(quán)質(zhì)押、對外擔保等。

　　6）如乙方違反上述條款有關(guān)規(guī)定，甲方有權(quán)主張乙方承擔增資款4400萬元20%的違約金。

　　7）如甲方將所持有的目標公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方股東同德資產(chǎn)，則本協(xié)議項下所約定甲方的權(quán)利義務(wù)由同德資產(chǎn)享有。

　　五、本次增資的目的以及對公司的影響

　　本對外投資有利于培育新的利潤增長點，進一步提升公司的盈利能力。

　　六、其他說明

　　后續(xù)有關(guān)事項公司將及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、備查文件

　　本次投資的對外《增資擴股協(xié)議》等相關(guān)資料。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司董事會

　　2022年3月16日