長鷹信質(zhì)科技股份有限公司公告（系列）

時間： 2022-03-18 11:25:36 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要： 2022年3月16日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對激勵計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就、授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司聘請的獨(dú)立財務(wù)顧問以及法律顧問對向激勵對象授予股票期權(quán)的事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)意見。

　　2022年3月16日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對激勵計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就、授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司聘請的獨(dú)立財務(wù)顧問以及法律顧問對向激勵對象授予股票期權(quán)的事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)意見。

　　二、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　經(jīng)核查，參與本次激勵計(jì)劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月內(nèi)均無買賣本公司股票的行為。

　　三、本次實(shí)施的股權(quán)激勵計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵計(jì)劃差異情況說明

　　鑒于激勵對象潘林順因離職不再符合本次激勵計(jì)劃激勵對象的資格，公司將撤回擬向其授予的股票期權(quán)合計(jì)3萬份。2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予股票期權(quán)激勵對象總?cè)藬?shù)由125人調(diào)整至124人，授予股票期權(quán)數(shù)量由600.50萬份調(diào)整為597.50萬份。除此之外，本次授予的相關(guān)內(nèi)容與公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的方案一致。

　　四、股票期權(quán)的授予條件及授予條件成就情況的說明

　　激勵對象只有在同時滿足下列條件時，才能獲授股票期權(quán)：

　?。ㄒ唬┕疚窗l(fā)生如下任一情形

　　1、最近一個會計(jì)年度財務(wù)會計(jì)報告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報告；

　　2、最近一個會計(jì)年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報告；

　　3、上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　　4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的；

　　5、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　?。ǘ┘顚ο笪窗l(fā)生如下任一情形

　　1、最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　2、最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　3、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　　5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　　6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　綜上所述，公司董事會經(jīng)過認(rèn)真核查后認(rèn)為公司及激勵對象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，激勵計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意向124名激勵對象授予597.50萬份股票期權(quán)。

　　五、股票期權(quán)的授予情況

　　1、股票期權(quán)的授予日：2022年3月16日

　　2、授予股票期權(quán)的對象及數(shù)量：

　　■

　　注：①上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權(quán)激勵計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的10%。

　?、诒炯钣?jì)劃的激勵對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　?、凵媳碇?，部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異的，是由于四舍五入所造成。

　　3、行權(quán)價格：本次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格為每股11.51元。

　　4、本次授予股票期權(quán)的激勵對象共124名，授予的股票期權(quán)為597.50萬份。

　　5、本次股權(quán)激勵實(shí)施后，將不會導(dǎo)致股權(quán)分布不符合上市條件要求。

　　六、實(shí)施本次激勵計(jì)劃對相關(guān)年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明

　　按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的規(guī)定，公司將在等待期的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

　　公司本次激勵計(jì)劃股票期權(quán)的授予對公司相關(guān)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定的影響，由本激勵計(jì)劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司按照相關(guān)估值工具于2022年3月16日對授予的597.50萬份股票期權(quán)進(jìn)行預(yù)測算，則2022-2025年授予的股票期權(quán)成本攤銷情況見下表：

　　■

　　注：①上述結(jié)果并不代表最終的會計(jì)成本。實(shí)際會計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日股價和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

　?、谏鲜鰧窘?jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報告為準(zhǔn)。

　　公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵計(jì)劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，股票期權(quán)費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮股票期權(quán)激勵計(jì)劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

　　七、激勵對象獲取權(quán)益及繳納個人所得稅的資金安排說明

　　激勵對象認(rèn)購股票期權(quán)及繳納個人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依激勵計(jì)劃獲取標(biāo)的股票提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　1、董事會確定公司本次激勵計(jì)劃的授予日為2022年3月16日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《激勵計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時公司本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定的激勵對象獲授權(quán)益的條件也已成就。

　　2、公司本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃所確定的激勵對象不存在《管理辦法》規(guī)定的禁止獲授股權(quán)激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

　　3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌攧?wù)資助的計(jì)劃或安排。

　　4、公司實(shí)施股票期權(quán)股權(quán)激勵計(jì)劃有助于公司進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動公司（含合并報表子公司）董事、中高層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　綜上，我們一致同意公司本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃的授予日為2022年3月16日，并同意向符合授予條件的124名激勵對象授予597.50萬份股票期權(quán)。

　　九、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會對本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃確定的激勵對象是否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

　　1、本次授予的激勵對象符合《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等法律法規(guī)的規(guī)定，作為公司股權(quán)激勵計(jì)劃股票期權(quán)的激勵對象的主體資格合法、有效。

　　2、本次獲授的激勵對象不存在《2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“激勵計(jì)劃（草案）”）規(guī)定的不得獲授股票期權(quán)的情形，也不存在不得成為激勵對象的情形；公司未發(fā)生《激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得授予股票期權(quán)的情形。

　　3、本次授予股票期權(quán)的激勵對象均為公司（含合并報表子公司，下同）董事、中高層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，均為與公司具有聘用或勞動關(guān)系的在職員工。本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予激勵對象人員名單與公司2022年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵計(jì)劃中規(guī)定的激勵對象相符。

　　4、本次授予股票期權(quán)的授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合公司《激勵計(jì)劃（草案）》中關(guān)于激勵對象獲授股票期權(quán)條件的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會認(rèn)為本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年3月16日為授予日，向124名激勵對象授予597.50萬份股票期權(quán)。

　　十、法律意見書的結(jié)論意見

　　北京德恒律師事務(wù)所對公司本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見認(rèn)為：

　　1、公司本次調(diào)整及本次授予已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并依法辦理本次授予的授予登記手續(xù)。

　　2、公司本次激勵對象及授予權(quán)益數(shù)量調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、公司本次授予的授權(quán)日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，《激勵計(jì)劃》規(guī)定的激勵對象獲授股票期權(quán)的條件已成就，本次授予的激勵對象、授予數(shù)量、行權(quán)價格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》和《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

　　十一、獨(dú)立財務(wù)顧問出具的意見

　　上海榮正投資咨詢股份有限公司對公司本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)出具的獨(dú)立財務(wù)顧問報告認(rèn)為：

　　截止報告出具日，【長鷹信質(zhì)(002664)、股吧】(13.850, -0.38, -2.67%)本次股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次股票期權(quán)的調(diào)整事項(xiàng)、授予日、行權(quán)價格、授予對象、授予數(shù)量等的確定符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司本次授予尚需按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向深圳證券交易所、中國結(jié)算深圳分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

　　十二、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于長鷹信質(zhì)科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財務(wù)顧問報告；

　　5、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于長鷹信質(zhì)科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見。

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 公告編號：2022-026

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于舉行2021年年度報告

　　網(wǎng)上說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2022年3月18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》，為便于廣大投資者進(jìn)一步了解公司2021年年度經(jīng)營情況，公司定于2022年3月25日(周五)下午15:00-17:00在“長鷹信質(zhì)投資者關(guān)系”小程序舉行2021年度業(yè)績網(wǎng)上說明會（下稱“本次說明會”），本次說明會系深交所系列業(yè)績說明“先進(jìn)制造新時代”主題的特定活動。

　　本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸“長鷹信質(zhì)投資者關(guān)系”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發(fā)出公告之日起開放。

　　參與方式一：在微信小程序中搜索“長鷹信質(zhì)投資者關(guān)系”；

　　參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：

　　■

　　投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“長鷹信質(zhì)投資者關(guān)系”小程序，即可參與交流。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長尹巍先生，董事、總經(jīng)理徐正輝先生，獨(dú)立董事王洪陽先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人楚瑞明先生，副總經(jīng)理、董事會秘書陳世海先生(如有特殊情況，參與人員會有調(diào)整)。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 公告編號：2022-027

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于舉辦投資者接待日活動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月18日披露2021年年度報告，為便于廣大投資者深入全面地了解公司情況，公司將在2021年年度股東大會召開期間舉辦投資者接待日活動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　1、接待日：2022年4月8日（星期五）2021年年度股東大會召開期間。

　　2、接待時間：接待日當(dāng)日下午15:30-17:00。

　　3、接待地點(diǎn)：浙江省臺州市椒江區(qū)前所信質(zhì)路28號長鷹信質(zhì)科技股份有限公司會議室。

　　4、登記預(yù)約：參與投資者請于“投資者接待日”前5個工作日內(nèi)與公司董事會辦公室聯(lián)系，并同時提供問題提綱，以便接待登記和安排。

　　聯(lián)系人：陳世海；電話：0576-88931163；傳真：0576-88931165。

　　5、來訪證件：來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及復(fù)印件、股東卡原件及復(fù)印件，機(jī)構(gòu)投資者攜帶機(jī)構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進(jìn)行查驗(yàn)并存檔復(fù)印件，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱。

　　6、保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規(guī)定，要求投資者簽署《承諾書》。

　　7、公司參與人員：公司董事長尹巍先生，董事、總經(jīng)理徐正輝先生，副總經(jīng)理李海強(qiáng)先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人楚瑞明先生，副總經(jīng)理、董事會秘書陳世海先生(如有特殊情況，參與人員會有調(diào)整)。

　　衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)心和支持！歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 編號：2022-028

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于公司第一大股東股份被司法拍賣的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月10日披露了《關(guān)于公司第一大股東股份被司法拍賣的提示性公告》（公告編號：2022-010），北京金融法院于2022年3月16日10時至2022年3月17日10時止（延時除外）在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺上（網(wǎng)址：http://sf.taobao.com/010/17）進(jìn)行公開拍賣活動，拍賣公司第一大股東西藏長鷹云啟信息科技有限公司（以下簡稱“長鷹云啟”）持有公司無限售股104,005,200股份，占公司總股本的比例為25.75%，且全部處于司法凍結(jié)狀態(tài)。根據(jù)淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺顯示的拍賣結(jié)果，本次拍賣流拍?，F(xiàn)將本次司法拍賣流拍的進(jìn)展情況公告如下：

　　一、本次股東股份被司法拍賣的基本情況

　　■

　　二、本次司法拍賣的進(jìn)展情況

　　根據(jù)2022年3月17日淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺顯示的拍賣結(jié)果，本次網(wǎng)上拍賣無人報名參與競拍，本次拍賣已流拍。

　　三、其他情況說明及風(fēng)險提示

　　1、截至本公告日，長鷹云啟持有公司無限售股104,005,200股份，占公司總股本的比例為25.75%，占其所持公司股份總數(shù)的100.00%。其中：被司法凍結(jié)的股份數(shù)量為104,005,200股。

　　2、本次第一大股東所持有公司的股份將被司法拍賣流拍事項(xiàng)不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。

　　3、若本次股份處置拍賣成功，不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　4、公司指定信息披露媒體為《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 公告編號：2022-013

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)于2022年3月16日14：00在公司九號樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的表決方式召開，會議由董事長尹巍先生主持，會議通知已于2022年2月26日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等通訊方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名（其中董事長尹巍先生、董事白致銘先生、董事符俊輝先生、董事馬前程先生、獨(dú)立董事張湧先生、獨(dú)立董事王洪陽先生以通訊表決方式參與表決）。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

　　本次會議的召集、召開以及表決符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)審議，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

　　公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入335,563.74萬元，同比增幅16.58%；實(shí)現(xiàn)利潤總額為21,958.22萬元，同比降幅-39.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤20,400.22萬元，同比降幅-35.47%；公司資產(chǎn)總額為669,497.06萬元，同比增幅24.03%；歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)為290,399.91萬元，同比增幅6.58%。

　　公司監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議

　　3、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

　　經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(母公司報表)2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,943,756,248.51元，利潤總額213,580,300.90元，凈利潤195,553,372.07元，按照公司章程提取法定公積金1,930,000.00元后，加上年初未分配利潤1,611,866,716.19元，扣除當(dāng)年分配的2020年年度利潤40,332,000.00元，2021年度可供股東分配的利潤合計(jì)1,765,158,088.26元。

　　現(xiàn)擬定公司2021年年度利潤分配預(yù)案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本(扣除股份回購專戶內(nèi)股票數(shù)量)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60元(含稅)，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利24,232,800.00元，實(shí)際分派的金額以公司發(fā)布的權(quán)益分派實(shí)施公告為準(zhǔn)。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-015）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的議案》。

　　2021年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方對公司的非經(jīng)營性占用資金。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事尹巍先生回避表決。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-016）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　7、審議通過了《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見《2021年年度報告》全文第三節(jié)“管理層討論與分析”之“一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況”、“二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)”、“三、核心競爭力分析”、“四、主營業(yè)務(wù)分析”、“六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析”及“十一、公司未來發(fā)展的展望”。

　　公司獨(dú)立董事王洪陽、張湧、周岳江、陳元向董事會提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職，內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　8、審議通過了《關(guān)于2021年度報告及摘要的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度報告》、《2021年度報告摘要》（公告編號：2022-017）。

　　監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　9、審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　為滿足公司經(jīng)營管理及發(fā)展的需要，拓寬融資渠道，公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)2022年擬向相關(guān)銀行申請不超過380,000萬元的綜合授信額度。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-018）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展需要，解決子公司籌、融資問題，2022年度公司擬為子公司提供合計(jì)不超過46,000萬元人民幣的銀行授信擔(dān)保。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-019）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事尹巍先生、徐正輝先生回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　11、審議通過了《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　12、審議通過了《關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產(chǎn)品的議案》。

　　從整體規(guī)劃和實(shí)際安排出發(fā)，在正常經(jīng)營的情況下，為提高公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)資金使用效率，合理利用自有閑置資金，提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)擬使用不超過3億元人民幣的自有閑置資金購買銀行短期理財產(chǎn)品，同時為控制風(fēng)險，投資品種均為中低風(fēng)險、短期（不超過一年）的金融理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2022-020）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　13、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-021）。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事尹巍先生回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　14、審議通過了《關(guān)于開展2022年度遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展2022年度遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-022）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　15、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》。

　　2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃中激勵對象潘林順因離職不再符合本次激勵計(jì)劃激勵對象的資格，公司將撤回擬向其授予的股票期權(quán)合計(jì)3萬份。因此，2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予股票期權(quán)激勵對象總?cè)藬?shù)由125人調(diào)整至124人，授予股票期權(quán)數(shù)量由600.50萬份調(diào)整為597.50萬份。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的公告》（公告編號：2022-023）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事徐正輝先生、李海強(qiáng)先生回避表決。

　　16、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年2月14日召開的2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃中股票期權(quán)規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。同意確定2022年3月16日為本次股票期權(quán)的授予日，授予124名激勵對象共計(jì)597.50萬份股票期權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象授予股票期權(quán)的公告》（公告編號：2022-024）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事徐正輝先生、李海強(qiáng)先生回避表決。

　　17、審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》。

　　公司董事會同意于2022年4月8日在公司會議室召開2021年年度股東大會。會議通知詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-025）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月18日

　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 公告編號：2022-025

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開的第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年4月8日14:30在公司九號樓會議室召開公司2021年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2021年年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2022年4月8日（星期五）14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年4月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年4月8日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2022年4月1日（星期五）

　　7、出席對象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省臺州市椒江區(qū)前所信質(zhì)路28號長鷹信質(zhì)科技股份有限公司九號樓會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、提交股東大會審議的提案名稱：

　　■

　　公司獨(dú)立董事將在2021年年度股東大會上述職。

　　2、上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。詳情請參閱2022年3月18日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、上述提案9.00屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　4、上述提案11.00涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決，且不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　5、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的議案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。

　　三、會議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時間：2022年4月2日9:00-16:30

　　2、登記地點(diǎn)：浙江省臺州市椒江區(qū)前所信質(zhì)路28號長鷹信質(zhì)科技股份有限公司證券部。

　　3、登記方式

　　（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：陳世海

　　聯(lián)系電話：0576-88931165

　　傳真：0576-88931165

　　電子郵箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

　　聯(lián)系地址：浙江省臺州市椒江區(qū)前所信質(zhì)路28號董事會辦公室

　　5、其他事項(xiàng)：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　五、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：授權(quán)委托書；

　　附件三：股東參會登記表。

　　特此公告。

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司董事會

　　2022年3月18日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362664”，投票簡稱為“信質(zhì)投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次股東大會議案無累計(jì)投票提案，無互斥提案，也不存在分類表決提案。對議案填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2022年4月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月8日上午9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為長鷹信質(zhì)科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席長鷹信質(zhì)科技股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　■

　　注：

　　1、每項(xiàng)議案只能有一個表決意見，請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃“√”；

　　2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

　　3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號碼：委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　?。ū臼跈?quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　2021年年度股東大會股東參會登記表

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　　證券代碼：002664 證券簡稱：長鷹信質(zhì) 編號：2022-014

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會召開情況：

　　長鷹信質(zhì)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十七次會議(以下簡稱“會議”)于2022年3月16日在公司九號樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2022年2月26日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等通訊方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席陶開江先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況：

　　本次會議經(jīng)審議，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2021年度財務(wù)決算報告》內(nèi)容客觀、真實(shí)地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，財務(wù)狀況健康。