證券代碼：002339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【積成電子(002339)、股吧】(5.940, 0.01, 0.17%) 公告編號(hào)：2022-007

　　積成電子股份有限公司

　　2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本公告所載2021年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　注：上述數(shù)據(jù)均以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入203,964.16萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-3,253.94萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3,092.21萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4,527.67萬(wàn)元，分別同比上年下降2.17%、142.42%、137.94%、177.06%。

　　報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益-0.09元，同比上年下降175.00%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-2.50%，同比上年下降5.74個(gè)百分點(diǎn)。

　　利潤(rùn)下降的主要原因?yàn)?

　　報(bào)告期內(nèi)，電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)中部分用電采集類(lèi)終端產(chǎn)品，因上游芯片等原材料供貨不及時(shí)，導(dǎo)致年底前未能全部發(fā)貨驗(yàn)收，合同金額無(wú)法確認(rèn)為當(dāng)年收入,公司營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑；受原材料漲價(jià)的影響，采購(gòu)成本上升，同時(shí)人工成本亦大幅提高，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本增加；公司毛利率較高的自產(chǎn)軟件產(chǎn)品及服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)收入占比下降；裝置、終端類(lèi)硬件產(chǎn)品中毛利率較低的產(chǎn)品收入占比提高，導(dǎo)致毛利率下降幅度較大。

　　報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)377,931.98萬(wàn)元,比2020年末增長(zhǎng)0.53%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益178,384.54萬(wàn)元，比2020年末降低2.60%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.54元，比2020年末下降2.48%。

　　三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說(shuō)明

　　本次業(yè)績(jī)快報(bào)與公司2022年1月27日披露的《2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告》不存在重大差異。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表；

　　2、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

　　積成電子股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　證券代碼：002339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：積成電子 公告編號(hào)：2022-006

　　積成電子股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司及其全資子公司互相

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司青島積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島積成”）擬為其全資子公司山東積成儀表有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“積成儀表”）提供總額不超過(guò)4,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保, 該擔(dān)保額度有效期為自青島積成董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，在擔(dān)保額度有效期內(nèi)的任意時(shí)點(diǎn)，青島積成為積成儀表提供的擔(dān)保余額不超過(guò)4,000萬(wàn)元。另外，積成儀表和青島積成的另一全資子公司青盈云計(jì)算有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青盈云”）擬共同為青島積成提供總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保。

　　上述互相擔(dān)保事項(xiàng)已于2022年3月22日經(jīng)青島積成第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┥綎|積成儀表有限公司

　　1、基本信息

　　公司名稱(chēng): 山東積成儀表有限公司

　　注冊(cè)地址：臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)臨工路116號(hào)

　　法定代表人：韓飛舟

　　注冊(cè)資本：3,100萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水表、熱量表的研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)咨詢(xún)；銷(xiāo)售水表、熱量表、閥門(mén)及表計(jì)配件；提供技術(shù)服務(wù)、智慧水務(wù)終端及系統(tǒng)、表計(jì)安裝；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

　　2、股東及持股比例情況

　　■

　　3、最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　上述2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　?。ǘ┣鄭u積成電子股份有限公司

　　1、基本信息

　　公司名稱(chēng):青島積成電子股份有限公司

　　注冊(cè)地址：山東省青島市市南區(qū)寧夏路288號(hào)青島軟件園3號(hào)樓601室

　　法定代表人：楊志強(qiáng)

　　注冊(cè)資本：10,967萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、培訓(xùn)及技術(shù)咨詢(xún)（不得在此處生產(chǎn)）、技術(shù)服務(wù)；水表、燃?xì)獗?、熱能表、水質(zhì)儀表及其檢定校驗(yàn)裝置和自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、培訓(xùn)、安裝、調(diào)試、維修；城市公用事業(yè)（供水、燃?xì)狻⒐幔┖湍茉聪到y(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理及技術(shù)咨詢(xún)，自動(dòng)化和信息化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、維護(hù)及服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2、前十大股東及持股情況

　　■

　　3、最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　上述2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　青島積成及其全資子公司積成儀表、青盈云將分別與相關(guān)銀行就擔(dān)保事項(xiàng)簽署最高額保證合同，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為自具體合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容將由青島積成及其全資子公司與銀行協(xié)商確定。

　　四、擔(dān)保事項(xiàng)的影響

　　積成儀表為公司控股子公司青島積成的全資子公司，青島積成對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)有控制權(quán)，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在青島積成可控范圍內(nèi)；青島積成和積成儀表的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，均具備償還到期債務(wù)的能力。青島積成為積成儀表提供擔(dān)保和積成儀表與青盈云為青島積成提供擔(dān)保，均風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及青島積成股東利益的情況。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，青島積成為積成儀表?yè)?dān)保余額為1,000萬(wàn)元，積成儀表為青島積成擔(dān)保余額為5,088.43萬(wàn)元，除上述情況外，公司及控股子公司不存在為其他公司或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，亦無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、青島積成第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　證券代碼：002339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：積成電子 公告編號(hào)：2022-005

　　積成電子股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2022年3月21日收到公司董事于新偉先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，其由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。于新偉先生辭職后，在公司及控股子公司中不再擔(dān)任任何職務(wù)。

　　截至本公告披露日，于新偉先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，于新偉先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行。公司及董事會(huì)對(duì)于新偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日