證券代碼：002538 證券簡稱：司爾特(8.400, 0.04, 0.48%) 公告編號：2022-14

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會決議的重大事項的參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）文件精神，本次股東大會部分議案采用中小投資者單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　2、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　3、本次會議無新提案提交表決；

　　4、安徽省寧國市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司放棄表決權(quán)的81,951,500股和金國清先生放棄表決權(quán)的24,560,000股未計入公司有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2022年3月25日（星期五）下午14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月25日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月25日交易時間，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月25日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：安徽省寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪溪園區(qū)公司七樓會議室。

　　3、會議召集：公司董事會。

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長朱國全先生。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表公司有表決權(quán)的股份182,338,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.4080％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表公司有表決權(quán)的股份182,050,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3695％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份287,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0385％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表公司有表決權(quán)的股份287,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0385％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表公司有表決權(quán)的股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表公司有表決權(quán)的股份287,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0385％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　本次股東大會以累積投票方式選舉胡蓁女士、徐俊先生、張鑒平女士、左聲兵先生為非獨立董事，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。具體表決情況如下：

　　1.1關(guān)于增補胡蓁為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　同意票數(shù):182,135,815票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):85,015票

　　1.2關(guān)于增補徐俊為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　同意票數(shù):182,207,811票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):157,011票

　　1.3關(guān)于增補張鑒平為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　同意票數(shù):182,207,811票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):157,011票

　　1.4關(guān)于增補左聲兵為第五屆董事會非獨立董事的議案

　　同意票數(shù):182,135,811票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):85,011票

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　2、審議通過《關(guān)于增補第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》

　　本次股東大會以累積投票方式選舉宋雙江先生、楊國舜先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。具體表決情況如下：

　　2.1關(guān)于增補宋雙江為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　　同意票數(shù):182,140,809票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):90,009票

　　2.2關(guān)于增補楊國舜為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　　同意票數(shù):182,140,807票

　　中小股東總表決情況：

　　同意票數(shù):90,007票

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所；

　　2、見證律師：鮑金橋、胡鴻杰；

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員、召集人的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年三月二十五日

　　證券代碼：002538 證券簡稱：司爾特 公告編號：2022-16

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十六次(臨時)會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次（臨時）會議于2022年3月25日在公司七樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2022年3月25日2022年第一次股東大會審議通過后以專人送達及電子郵件方式送達。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名。全體參會監(jiān)事共同推舉宋雙江先生作為本次會議的主持人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前三天通知的義務(wù)。經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉宋雙江先生擔任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期相同，自本次監(jiān)事會審議通過之日起生效。

　　投票結(jié)果：全體監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。

　　特此公告

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二二年三月二十五日

　　證券代碼：002538 證券簡稱：司爾特 公告編號：2022-15

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第二十二次（臨時）會議于2022年3月25日在公司七樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2022年3月25日2022年第一次股東大會審議通過后以專人送達及電子郵件方式送達。本次會議應(yīng)到董事9名，實到9名，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議，董事長朱國全先生作為本次會議的主持人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效，全體董事一致同意豁免本次會議提前三天通知的義務(wù)。經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　　審議通過《關(guān)于變更第五屆董事會專門委員會成員的議案》

　　鑒于公司原董事的離職和新董事的選舉產(chǎn)生，同意變更公司各專門委員會的成員，變更后的公司董事會專門委員會成員組成情況如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會

　　主任委員：朱國全

　　委員：袁其榮、張鑒平、袁天榮（獨立董事）、羅憶松（獨立董事）

　?。?）提名委員會

　　主任委員：羅憶松（獨立董事）

　　委員：胡蓁、袁天榮（獨立董事）

　?。?）審計委員會

　　主任委員：袁天榮（獨立董事）

　　委員：朱國全、牛浩哲（獨立董事）

　?。?）薪酬與考核委員會

　　主任委員：牛浩哲（獨立董事）

　　委員：徐俊、羅憶松（獨立董事）

　　上述各專門委員會成員的任期與本屆董事會任期相同，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過該議案。

　　特此公告。

　　安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年三月二十五日