本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月25日（星期五）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月25日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月25日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省溫嶺市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路2號

　　3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長陳合林先生

　　6、本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　7、股東出席情況：

　　參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共11名，代表股份187,173,136股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.9477％。其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共6名，代表股份187,117,236股，占公司有表決權(quán)總股份的54.9313%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，代表股份55,900股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0164％。

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共6名，代表股份4,491,502股，占公司有表決權(quán)總股份的1.3186％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份4,435,602股，占公司有表決權(quán)總股份的1.3021%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者5名，代表股份55,900股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0164％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管出席了會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所2名見證律師列席了會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　此提案為特別決議，已獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　此提案為特別決議，已獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　此提案為特別決議，已獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　此提案為特別決議，已獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過《關(guān)于修訂〈遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度〉的議案》

　　同意187,117,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9703％；反對55,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0297％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務(wù)所李波、李青律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、會(huì)議備查文件

　　1、公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　【愛仕達(dá)(002403)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年三月二十六日