本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事陳雪梅女士的辭職報告。陳雪梅女士因個人原因向公司董事會申請辭去公司獨立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去其在公司董事會專門委員會中擔(dān)任的審計委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

　　鑒于陳雪梅女士離任將導(dǎo)致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，不符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因此陳雪梅女士的離任將在公司選舉產(chǎn)生新的獨立董事到任之后正式生效。在此期間，陳雪梅女士仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司獨立董事及相關(guān)董事會專門委員會委員職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快履行程序，完成獨立董事的補(bǔ)選工作。

　　陳雪梅女士在擔(dān)任公司獨立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨立公正，為公司規(guī)范運作，健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對陳雪梅女士在任職期間為公司及董事會發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

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