證券代碼：600306 證券簡(jiǎn)稱：【ST商城(600306)、股吧】 公告編號(hào)：2022-030號(hào)

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年4月7日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：通訊方式

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)11

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）135,237,008

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%）58.3988

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)陳快主先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　疫情防控期間，根據(jù)公司所在地相關(guān)疫情防控政策要求，公司股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以視頻方式參會(huì)，以視頻方式參會(huì)或列席會(huì)議的前述人員視為現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事鐘鵬翼、王斌、呂曉清因工作安排未能出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧小娟、劉曉雪因工作安排未能出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)孫震出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)董曉霞列席會(huì)議。

　　因疫情防控需要，上述董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)視頻會(huì)議方式參加了本次會(huì)議。北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所委派律師通過(guò)視頻會(huì)議方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　3、 議案名稱：《公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　4、 議案名稱：《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　5、 議案名稱：《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　6、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　7、 議案名稱：《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　8、 議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　9、 議案名稱：《董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)就會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)的專項(xiàng)說(shuō)明》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股135,233,00899.99704,0000.003000

　　10、 議案名稱：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款續(xù)期的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　A股92,091,38499.99564,0000.004400

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　議案 序號(hào)議案名稱得票數(shù)得票數(shù)占出席 會(huì)議有效表決 權(quán)的比例（%）是否 當(dāng)選

　　11.01選舉焦志常為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董135,162,21799.9446是

　　11.02選舉汪艷娟為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董135,170,21799.9506是

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案 序號(hào)議案名稱同意　反對(duì)　棄權(quán)

　　票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）

　　5《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》25,055,04499.98404,0000.016000

　　6《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》25,055,04499.98404,0000.016000

　　10《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款續(xù)期的關(guān)聯(lián)交 易議案》25,055,04499.98404,0000.016000

　　11.01選舉焦志常為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董24,984,25399.7015

　　11.02選舉汪艷娟為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董24,992,25399.7334

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次大會(huì)議案中的《關(guān)于修改<公司章程>的議案》必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其他議案必須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),其中《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款續(xù)期的關(guān)聯(lián)交易議案》涉及的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所 律師：石艷玲，張淑潔

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司

　　2022年4月8日