證券代碼：301138 證券簡稱：【華研精機(jī)(301138)、股吧】 公告編號：2022-011

　　廣州華研精密機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州華研精密機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、利潤分配方案的基本情況

　　根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為98,555,162.01元，2021年度歸屬于母公司股東的實(shí)際可供分配的利潤為208,351,686.42元。

　　公司 2021年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 94,322,604.02元，提取法定盈余公積金9,432,260.40元，加上年初未分配利潤105,249,888.61元，2021年度母公司實(shí)際可供股東分配的利潤為190,140,232.23元。

　　結(jié)合公司2021年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及2022年投資計劃，公司以2021年12月31日公司的總股本120,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅），本次利潤分配預(yù)計共派發(fā)現(xiàn)金48,000,000元人民幣。

　　本次不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　若公司利潤分配方案公布后至實(shí)施前，公司的總股本發(fā)生變動，將按照分配總額不變原則調(diào)整分配比例。

　　二、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

　　公司本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)承諾，本次利潤分配方案有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

　　三、履行的審議程序和相關(guān)意見

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　　公司董事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。公司2021年度利潤分配方案合法、合規(guī)、合理。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定與要求，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配方案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司章程》《公司未來三年股東回報規(guī)劃》及相關(guān)法律法規(guī)對利潤分配的相關(guān)要求，未損害公司股東、尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

　　特此公告。

　　四、備查文件：

　　1、公司第二屆董事會第六次會議決議

　　2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　廣州華研精密機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月18日