股票代碼：000020 200020 股票名稱：【深華發(fā)A(000020)、股吧】 深華發(fā)B 編號：2022-19

　　深圳中恒華發(fā)股份有限公司

　　董事會2022年第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.深圳中恒華發(fā)股份有限公司董事會于2022年5月11日以傳真及電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出召開公司董事會2022年第二次臨時會議的通知。

　　2.本次董事會會議于2022年5月16日以通訊方式召開。

　　3.本次董事會會議應參與表決董事6人，全部參與表決。

　　4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　在公司董事充分理解會議議案并表達意見后，本次會議審議通過了如下議案：

　　1、《關于變更董事的議案》；

　　公司董事、副董事長姜俊明先生因工作變動申請辭去公司董事、副董事長及董事會下設專門委員會委員職務，其在公司的任職至公司股東大會選舉產(chǎn)生新的董事時止，辭職后不再擔任公司任何職務；其本人不持有公司股份。

　　經(jīng)公司第二大股東賽格（香港）有限公司推薦，提名楊洪宇先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿日止，相關簡歷詳見附件。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

　　該議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票

　　2、《關于召開2021年度股東大會的議案》。

　?。ㄔ斠姟渡钲谥泻闳A發(fā)股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知》的公告，編號：2022-21）

　　本議案的表決情況為：同意6票；反對0票；棄權0票。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，上述第1項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、公司獨立董事關于變更董事的獨立意見。

　　深圳中恒華發(fā)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年5月16日

　　附件：

　　楊洪宇簡歷

　　楊洪宇：男，1978年5月生，漢族，廣東揭陽人，研究生學歷，經(jīng)濟師。歷任廣東省郵政儲匯局助理經(jīng)濟師；深圳市遠致投資有限公司投資部職員、投資部副部長；深圳市特發(fā)集團有限公司企業(yè)一部副部長、董事會秘書辦公室主任；深圳市【特發(fā)信息(000070)、股吧】股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；深圳市特發(fā)集團有限公司董事會秘書?，F(xiàn)任深圳市賽格集團有限公司副總經(jīng)理。

　　●與本公司、控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系

　　●未持有本公司股份；

　　●未受到過中國證監(jiān)會與其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　●經(jīng)核查，楊洪宇先生不屬于失信被執(zhí)行人。