鞍鋼股份有限公司

　??？？？？？？？？？？？？？？第九屆第一次董事會決議公告

　??？？公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？？一、董事會會議召開情況

　　？？？鞍鋼股份有限公司（以下簡稱公司或鞍鋼股份）于2022年5月16

　　日以電子郵件方式發(fā)出董事會會議通知，并于2022年5月26日以通訊

　　方式召開第九屆第一次董事會。董事長王義棟先生主持會議。公司現(xiàn)

　　有董事8人，出席本次會議的董事人數(shù)為8人。本次會議的召開符合有

　　關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　??？？？二、董事會會議審議情況

　??？？？議案一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)

　　于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。

　??？？？會議選舉王義棟先生為公司第九屆董事會董事長。

　??？？？議案二、會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過

　　《關(guān)于選舉公司第九屆董事會專門委員會成員的議案》。

　　？？？公司第九屆董事會專門委員會構(gòu)成如下：

　?。?？？（1）戰(zhàn)略委員會：

　?。?？？召集人：王義棟

　??？？？成員：徐世帥、馮長利、汪建華、王旺林、朱克實(shí)

　?。?？？（2）提名委員會：

　?。?？？召集人：汪建華

　??？？成員：王義棟、楊旭、馮長利、王旺林、朱克實(shí)

　　？？（3）審計委員會：

　??？？召集人：朱克實(shí)

　??？？成員：馮長利、汪建華、王旺林

　?。?？（4）薪酬與考核委員會：

　?。?？召集人：馮長利

　??？？成員：王義棟、汪建華、王旺林、朱克實(shí)

　??？？議案三、會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過

　　《關(guān)于收繳鞍鋼股份全資子公司2021年利潤的議案》。

　??？？為增強(qiáng)鞍鋼股份全資子公司資金運(yùn)營意識，明確資本產(chǎn)權(quán)關(guān)系，

　　盤活存量貨幣資金的使用效率，根據(jù)鞍鋼股份《子公司利潤收繳管理

　　辦法》，批準(zhǔn)公司收繳2021年度全資子公司可供分配利潤的50%，共

　　計85,586萬元。

　??？？三、備查文件

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？鞍鋼股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董事會