2021年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。

　　一、會(huì)議召開情況：

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月27日（星期五）下午14:30-17:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年 5月27日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：為落實(shí)北京市疫情防控要求，本次股東大會(huì)無法在原定會(huì)議召開地點(diǎn)設(shè)置現(xiàn)場會(huì)議，現(xiàn)場會(huì)議的召開方式調(diào)整為以通訊方式召開。

　　3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取通訊投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長王書貴先生；

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況：

　　通過通訊和網(wǎng)絡(luò)投票的股東36人，代表股份611,125,494股，占公司總股份的

　　42.7188％。其中：通過通訊投票的股東2人，代表股份186,815,113股，占公司總股份的13.0587％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表股份424,310,381股，占公司總股份的

　　29.6600％。

　　出席會(huì)議的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例低于5%的股東）33人，代表股份153,744,624股，占公司總股份的10.7470％。其中：通過通訊投票的中小股東1人，代表股份49,200,773股，占公司總股份的3.4392％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東32人，代表股份104,543,851股，占公司總股份的7.3078％。

　　公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，高級管理人員列席了會(huì)議，公司聘請河南金學(xué)苑律師事務(wù)所律師對公司本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證，本次股東大會(huì)的召集、召開及出席人員資格等符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、提案審議及表決情況：

　　出席會(huì)議的股東及股東代理人以通訊投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下提案：

　　提案1.00 《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意608,806,653股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6206％；反對2,198,644股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3598％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東總表決情況：同意151,425,783股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4918％；反對2,198,644股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4301％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0782％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案2.00 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：同意608,810,453股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6212％；反對2,194,844股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3591％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東總表決情況：同意151,429,583股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.4942％；反對2,194,844股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4276％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0782％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案3.00 《公司2021年年度報(bào)告及摘要》；

　　總表決情況：同意603,037,394股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.6765％；反對7,967,903股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.3038％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東總表決情況：同意145,656,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

　　94.7393％；反對7,967,903股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.1826％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0782％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案4.00 《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》；

　　總表決情況：同意608,914,170股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6382％；反對1,979,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3238％；棄權(quán)232,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0380％。

　　中小股東總表決情況：同意151,533,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.5617％；反對1,979,044股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2872％；棄權(quán)232,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1511％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案5.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　總表決情況：同意608,935,653股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6417％；反對2,069,644股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3387％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東總表決情況：同意151,554,783股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.5757％；反對2,069,644股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3462％；棄權(quán)120,197股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0782％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案6.00 《 關(guān)于公司及控股子公司2022年度擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過人民幣91.49億元綜合授信額度以及辦理授信額度項(xiàng)下借款的議案》；

　　總表決情況：同意609,796,970股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7826％；反對1,312,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2147％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％。

　　中小股東總表決情況：同意152,416,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.1359％；反對1,312,044股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8534％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0107％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案7.00 《關(guān)于公司及控股子公司2022年度對外提供擔(dān)保額度的議案》；

　　總表決情況：同意609,255,394股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6940％；反對1,853,620股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3033％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％。

　　中小股東總表決情況：同意151,874,524股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7836％；反對1,853,620股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2056％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0107％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案8.00 《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、珠海啟迪投資管理有限公司、清華控股有限公司、清控資產(chǎn)管理有限公司、珠海啟迪綠源資本管理有限公司、西藏清控資產(chǎn)管理有限公司回避了表決。

　　總表決情況：同意194,593,165股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2389％；反對1,475,844股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7527％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0084％。

　　中小股東總表決情況：同意56,978,825股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

　　97.4478％；反對1,475,844股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5241％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0282％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案9.00 《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》；

　　總表決情況：同意609,629,550股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7552％；反對1,479,464股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2421％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％。

　　中小股東總表決情況：同意152,248,680股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0270％；反對1,479,464股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9623％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0107％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案10.00 《關(guān)于向公司控股股東申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

　　在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、珠海啟迪投資管理有限公司、清華控股有限公司、清控資產(chǎn)管理有限公司、珠海啟迪綠源資本管理有限公司、西藏清控資產(chǎn)管理有限公司回避了表決。

　　總表決情況：同意194,742,065股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3149％；反對1,315,844股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6711％；棄權(quán)27,580股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0141％。

　　中小股東總表決情況：同意57,127,725股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

　　97.7024％；反對1,315,844股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.2504％；棄權(quán)27,580股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0472％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案11.00 《關(guān)于提名王翼先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　總表決情況：同意609,615,970股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7530％；反對1,493,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2443％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％。

　　中小股東總表決情況：同意152,235,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0182％；反對1,493,044股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9711％；棄權(quán)16,480股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0107％。

　　本項(xiàng)提案表決結(jié)果：本項(xiàng)提案獲得通過。

　　提案12.00 《關(guān)于推選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案（按獨(dú)立董事提名人數(shù)分別逐項(xiàng)表決）》。

　　總表決情況：

　　12.01.候選人：選舉林開濤先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):610,786,460股

　　12.02.候選人：選舉章融先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):608,683,763股

　　12.03.候選人：選舉杜文廣先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):608,682,769股

　　中小股東總表決情況：

　　12.01.候選人：選舉林開濤先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):153,405,590股

　　12.02.候選人：選舉章融先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):151,302,893股

　　12.03.候選人：選舉杜文廣先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　同意股份數(shù):151,301,899股

　　表決結(jié)果：林開濤先生、章融先生、杜文廣先生當(dāng)選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　四、律師現(xiàn)場見證情況：

　　公司本次股東大會(huì)由河南金學(xué)苑律師事務(wù)所馬良、陳豪鑫律師就會(huì)議的召集、召開程序、股東大會(huì)出席人員資格、會(huì)議表決程序進(jìn)行了審核、見證并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　【啟迪環(huán)境(000826)、股吧】科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月二十八日