深圳市欣天科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議的召開情況

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2022年5月26日通過電子郵件形式發(fā)出，本次會(huì)議于2022年5月31日以通訊表決方式召開。

　　本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。會(huì)議由公司董事長石偉平先生主持，公司全部監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，相關(guān)議案審議和表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于續(xù)簽廠房租賃合同的的議案》；

　　鑒于深圳市欣天科技股份有限公司與深圳市德力佳潤滑科技有限公司（以下簡稱“德力佳”）房屋租賃合約及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議于2022年5月31日到期，為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，經(jīng)審慎評(píng)估，公司擬與德力佳續(xù)簽《房屋租賃合約》，向其租賃位于松崗街道辦潭頭社區(qū)樹邊坑工業(yè)區(qū)的1＃、2＃廠房及宿舍，總面積為13,965.75平方米，租賃期為6年，不含稅租金總額為人民幣47,342,426.88元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)簽廠房租賃合同的公告》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、《公司第四屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月一日

　　證券代碼：300615 證券簡稱：欣天科技 公告編號(hào)：2022-036

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)簽廠房租賃合同的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日召開第四屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)簽廠房租賃合同的的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、交易概述

　　鑒于深圳市欣天科技股份有限公司與深圳市德力佳潤滑科技有限公司（以下簡稱“德力佳”）房屋租賃合約及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議于2022年5月31日到期，為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，公司擬與德力佳續(xù)簽《房屋租賃合約》，向其租賃位于松崗街道辦潭頭社區(qū)樹邊坑工業(yè)區(qū)的1＃、2＃廠房及宿舍，總面積為13,965.75平方米，租賃期為6年，不含稅租金總額為人民幣47,342,426.88元。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　名稱：深圳市德力佳潤滑科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403002793184967

　　法定代表人：徐逸云

　　注冊(cè)資本：人民幣2000萬元

　　注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)新安辦創(chuàng)業(yè)西路富源商貿(mào)大廈1棟D座1402(辦公場所)

　　經(jīng)營范圍：節(jié)能環(huán)保潤滑產(chǎn)品科技開發(fā)，生物工程技術(shù)開發(fā)（以上均不含生產(chǎn)和加工項(xiàng)目）；工業(yè)潤滑油、潤滑脂、車用潤滑油、潤滑脂、清洗劑、五金配件的銷售；物業(yè)管理，自有房屋租賃，國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目)。道路普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，憑道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證核準(zhǔn)范圍經(jīng)營及有效期至2015年3月31日）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與德力佳不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、房屋租賃合同主要內(nèi)容

　　出租方（甲方）：深圳市德力佳潤滑科技有限公司

　　承租方（乙方）：深圳市欣天科技股份有限公司

　　1、房屋概況

　　房屋坐落于松崗街道辦潭頭社區(qū)樹邊坑工業(yè)區(qū)。房屋1＃、2＃廠房及宿舍，面積共計(jì)13,965.75平方米，其中：廠房面積10,785.62平方米，宿舍面積 2,780.83平方米，鐵皮房面積399.30平方米。

　　2、承租期限

　　承租方固定租期為6年，即自2022年6月1日至2028年5月31日止（6年后2年為靈活租期，即自2028年6月1日至2030年5月31日，固定租期屆滿后，若雙方對(duì)租賃價(jià)格及本合約其他條件都同意，則本合同可以順延2年）。

　　3、租金及交付

　?。?）房屋租賃期共6年，租金每2年在原來價(jià)格基礎(chǔ)上再遞增12%，第一、二年每月不含稅租金人民幣41.86元/平方米；第三、四年每月不含稅租金人民幣 46.88元/平方米；第五、六年每月不含稅租金人民幣52.51元/平方米，以此類推。如需開具發(fā)票，所有稅費(fèi)由承租方自行承擔(dān)。

　?。?）租金第一、二年不含稅租金為人民幣584,578.33元/月（大寫：伍拾捌萬肆仟伍佰柒拾捌元叁角叁分）；租金第三、四年不含稅租金為人民幣 654,727.73 元/月（大寫：陸拾伍萬肆仟柒佰貳拾柒元柒角叁分）；租金第五、六年不含稅租金為人民幣733,295.06元/月（大寫：柒拾叁萬叁仟貳佰玖拾伍元零角陸分）；承租方應(yīng)于每月8日前（遇節(jié)假日順延）以對(duì)公轉(zhuǎn)賬方式向出租方交付當(dāng)月租金。出租人收取租金時(shí)，應(yīng)開具承租人認(rèn)可的收據(jù)，若需開發(fā)票則所有稅費(fèi)由承租方自行承擔(dān)。

　　（3）出租方簽訂本合約需向承租方收取相當(dāng)于3個(gè)月租金的廠房保證金人民幣1,800,000元（大寫：壹佰捌拾萬元整），電費(fèi)保證金為人民幣200,000元（大寫：貳拾萬元整）并開具承租方認(rèn)可的收據(jù)。承租方在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付廠房保證金。租用期結(jié)束時(shí)，如未損壞物業(yè)，則出租方需在租期結(jié)束后無息退還廠房保證金。若有損壞物業(yè)及設(shè)施，則需維修或恢復(fù)原狀后，再無息退還保證金。如存在拖欠電費(fèi)的情況，則由出租方從電費(fèi)保證金中扣除并代為繳納，剩余部分退還。如無剩余或不足，由出租方從直接廠房保證金中扣除。如承租方無拖欠電費(fèi)的情況，則出租方無息退還電費(fèi)保證金。

　　4、房屋用途

　　承租方將出租房屋用于其他用途的，須征得出租方同意，雙方共同按有關(guān)規(guī)定辦理改變房屋用途的登記報(bào)備手續(xù)，不能無故自行改造或裝修房屋。

　　5、合約解除情形及違約責(zé)任

　　（1）因承租方有下列情形之一，出租方有權(quán)解除合約：

　　a.無故不交租金一個(gè)月以上；

　　b.將出租房屋用于違法用途一經(jīng)發(fā)現(xiàn)；

　　出租方依據(jù)上述情形單方面解除合約的，應(yīng)當(dāng)提前 7 日書面通知承租方，通知送達(dá)之日起合約解除，承租方應(yīng)于10日內(nèi)遷離并交回出租房屋。承租方所交保證金不予退還，若造成出租方損失的，承租方應(yīng)予賠償。

　?。?）承租方不能按約定時(shí)間支付租金，每延遲1日按拖欠租金的1%支付違約金，但若因收據(jù)取得時(shí)間太晚耽誤請(qǐng)款時(shí)效或發(fā)生事由必須由甲乙雙方協(xié)調(diào)解決者，不算延遲支付之違約；未經(jīng)出租方同意發(fā)生轉(zhuǎn)租、從事違法活動(dòng)、嚴(yán)重破壞房屋結(jié)構(gòu)，出租方有權(quán)沒收保證金或以保證金折抵損失。若無故超過1個(gè)月未交租金，出租方須先行通知逾期繳款事項(xiàng)及欲停水停電事由，若再催繳長達(dá)7天承租方仍無故未交租金的，由出租方有權(quán)停水停電，因此造成承租方損失由承租方負(fù)責(zé)。

　?。?）因出租方有下列情形之一，承租方有權(quán)解除本合約：

　　a.違反本合約第6條關(guān)于權(quán)屬、登記、安全等規(guī)定，使承租方無法按約定用途和目的正常使用出租房屋；

　　b.違反本合約10.1條規(guī)定，將房屋轉(zhuǎn)讓他人致使承租方無法繼續(xù)租用的。

　　承租方因上述理由單方面解除合約的，應(yīng)及時(shí)書面通知出租方，通知送達(dá)之日起合約解除。承租方可于事由出現(xiàn)10日內(nèi)遷離出租房屋，并由出租方雙倍返還承租方保證金，造成承租方損失的，出租方應(yīng)予賠償。

　　四、上述交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本次簽訂房屋租賃合約，有利于保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，公司在簽訂合約前，已對(duì)周邊廠房情況和價(jià)格進(jìn)行了深入、審慎的調(diào)研和評(píng)估，本次協(xié)議的簽署不存在損害公司及其他股東、尤其是中小股東利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、《房屋租賃合約》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月一日

　　證券代碼：300615 證券簡稱：欣天科技 公告編號(hào)：2022-037

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月22日召開第三屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合計(jì)使用不超過人民幣1.8億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。投資期限自2021年10月22日召開的第三屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過之日起1年內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　2022年6月1日，深圳市欣天科技股份有限公司向申萬宏源證券有限公司購買了理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)就具體情況公告如下：

　　一、本次購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　二、審批程序

　　《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制及對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　?。?）盡管公司選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，主要面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等投資風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　（2）相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（1）公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。?）財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　?。?）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司及全資子公司自有資金購買投資產(chǎn)品情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，并將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　?。ㄈ?duì)公司日常經(jīng)營的影響

　　公司及全資子公司在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管里，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況（含本次購買產(chǎn)品）

　　五、備查文件

　　相關(guān)交易合同和業(yè)務(wù)憑證。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年六月一日