證券代碼：300495 證券簡(jiǎn)稱：【*ST美尚(300495)、股吧】 公告編號(hào)：2022-093

　　美尚生態(tài)景觀股份有限公司

　　關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)不存在取消議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　4、公司還應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向湖北省十堰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局遞交遷入申請(qǐng)，待其開具相關(guān)遷入通知書后，公司將向無錫市稅務(wù)局繳清所欠企業(yè)所得稅等稅費(fèi)，并向江蘇省無錫市場(chǎng)監(jiān)督管理局提交遷出申請(qǐng)，該申請(qǐng)通過后辦理變更手續(xù)。具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記為準(zhǔn)。該事項(xiàng)存在不確定性，公司將繼續(xù)跟進(jìn)后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、本次股東大會(huì)由美尚生態(tài)景觀股份有限公司董事會(huì)召集，于2022年6月1日（星期三）下午15：00在江蘇省無錫市濱湖區(qū)山水城科教軟件園B區(qū)3號(hào)樓美尚生態(tài)三樓會(huì)議室召開。董事王迎燕女士主持本次股東大會(huì)，會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會(huì)同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式，交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年6月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2022年6月1日上午09:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共582名,持有或代表的股份數(shù)為322,764,134股，占公司股份總數(shù)的47.8680％。其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人6人，持有或代表的股份數(shù)為226,172,583股，占公司股份總數(shù)的33.5429％；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共576名，持有或代表的股份數(shù)為96,591,551股，占公司股份總數(shù)的14.3252％。

　　3、公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，其他高級(jí)管理人員及上海市匯達(dá)豐律師事務(wù)所見證律師遠(yuǎn)程視頻鑒證了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議與表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案并形成決議:

　　1、審議并通過《關(guān)于擬遷址暨變更公司住所及修訂<公司章程>的議案》

　　總表決結(jié)果:

　　同意322,637,534股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9608％；反對(duì)111,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0346％；棄權(quán)15,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0046％。

　　中小股東總表決結(jié)果：

　　同意102,314,260股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8764％；反對(duì)111,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1089％；棄權(quán)15,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0146％。

　　2、審議并通過《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易公允報(bào)告的議案》

　　總表決及結(jié)果：

　　同意105,993,874股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7601％；反對(duì)126,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1187％；棄權(quán)128,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1212％。

　　中小投資者總表決結(jié)果：

　　同意102,185,960股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7512％；反對(duì)126,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1231％；棄權(quán)128,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1257％。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師認(rèn)為，公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、《上海市匯達(dá)豐律師事務(wù)所關(guān)于美尚生態(tài)景觀股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　美尚生態(tài)景觀股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月1日