共達(dá)【電聲股份(300805)、股吧】有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間:

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月6日（星期一）下午14:00-16:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2022年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年6月6日上午9:15至下午15:00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濰坊市坊子區(qū)鳳山路68號(hào)公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《共達(dá)電聲股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　4、主持人：董事長(zhǎng)梁龍先生

　　5、投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票

　　公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)23人，代表股份90,715,138股，占上市公司總股份的25.1986％。其中，因關(guān)聯(lián)股東需要回避表決，通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東為18人，代表股份29,650,138股，占上市公司總股份的8.2361％。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì) 6名，代表股份61,067,500股，占公司總股份的16.9632%。其中，因關(guān)聯(lián)股東需要回避表決，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東為1人，代表股份2500股，占上市公司總股份的0.0007％。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份29,647,638股，占公司總股份的8.2355％。

　　3、中小股東投票情況：

　　參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份5,955,600股，占公司總股份的1.6543％。其中，因關(guān)聯(lián)股東需要回避表決，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份29,647,638股，占公司總股份的8.2355％。

　　4、根據(jù)公司于2022年5月20日披露的《共達(dá)電聲股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，公司獨(dú)立董事張輝玉先生作為征集人，就公司本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于<2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>的議案》等的相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。征集委托投票權(quán)期間，0名股東向征集人委托投票，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。

　　5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，時(shí)代九和律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式經(jīng)審議通過以下議案：

　　1、《關(guān)于<2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東無錫韋感半導(dǎo)體有限公司（持有公司股份37,000,000股）、濰坊愛聲聲學(xué)科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共達(dá)電聲股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃（持有公司股份5,955,600股）、傅愛善（持有公司股份98,300股）、楊志勇（持有公司股份31,100股）回避表決。

　　總表決情況：

　　同意29,650,138股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意29,647,638股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、《關(guān)于<2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東無錫韋感半導(dǎo)體有限公司（持有公司股份37,000,000股）、濰坊愛聲聲學(xué)科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共達(dá)電聲股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃（持有公司股份5,955,600股）、傅愛善（持有公司股份98,300股）、楊志勇（持有公司股份31,100股）回避表決。

　　總表決情況：

　　同意29,650,138股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意29,647,638股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東無錫韋感半導(dǎo)體有限公司（持有公司股份37,000,000股）、濰坊愛聲聲學(xué)科技有限公司（持有公司股份17,980,000股）、共達(dá)電聲股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃（持有公司股份5,955,600股）、傅愛善（持有公司股份98,300股）、楊志勇（持有公司股份31,100股）回避表決。

　　總表決情況：

　　同意29,650,138股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意29,647,638股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人以及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、共達(dá)電聲股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于共達(dá)電聲股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告。

　　共達(dá)電聲股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年六月六日