本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2019年11月28日，中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航科工”）與中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航空工業(yè)集團(tuán)”）、天津保稅區(qū)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天保投資”）簽署《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書》，中航科工擬以發(fā)行內(nèi)資股方式收購(gòu)1）航空工業(yè)集團(tuán)與天保投資合計(jì)持有的中航直升機(jī)有限責(zé)任公司100%股權(quán)；2）航空工業(yè)集團(tuán)持有的哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司10.21%股權(quán)；以及3）航空工業(yè)集團(tuán)持有的昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司47.96%股權(quán)（以下統(tǒng)稱“本次收購(gòu)”）。具體內(nèi)容詳見中航直升機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2019年11月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中航直升機(jī)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要》。

　　2020年1月8日，本公司接到中航科工通知，中航科工已收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)豁免中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司及其一致行動(dòng)人要約收購(gòu)中航直升機(jī)股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2981號(hào)）。具體詳見本公司于2020年1月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司及其一致行動(dòng)人申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》。

　　2020年12月31日，本公司接到中航科工通知，本次收購(gòu)的交割及內(nèi)資股發(fā)行已完成。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，中航科工間接增持本公司16.03%股份，合計(jì)直接和間接持有本公司50.80%股份。

　　中航直升機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年十二月三十一日