本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：青海浙能青發(fā)新能源有限公司（以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“平臺公司”）

　　●平臺公司認(rèn)繳注冊資本102,560萬元，其中浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“【浙江新能(600032)、股吧】”或“公司”）以持有的青海浙能新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“青海浙能”）90%股權(quán)作價和40,292.98萬元現(xiàn)金合計出資52,306萬元，占股51%；青海省發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“青海發(fā)投”）以持有的青海華拓新能源有限公司（以下簡稱“青海華拓”）、青海華恒新能源有限公司（以下簡稱“青海華恒”）、青海華益新能源有限公司（以下簡稱“青海華益”）各100%股權(quán)和青海華俊新能源有限公司（以下簡稱“青海華俊”）50%股權(quán)作價出資50,254萬元，占股49%。

　　●在未來實際經(jīng)營中，平臺公司可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。

　　一、對外投資概述

　　為貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，全力拓展可再生能源發(fā)電項目，公司擬與青海發(fā)投共同設(shè)立平臺公司。平臺公司認(rèn)繳注冊資本102,560萬元，其中浙江新能以持有的青海浙能90%股權(quán)作價和40,292.98萬元現(xiàn)金合計出資52,306萬元，占股51%；青海發(fā)投以持有的青海華拓、青海華恒、青海華益各100%股權(quán)和青海華俊50%股權(quán)作價出資50,254萬元，占股49%。

　　2022年2月21日，公司第一屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立子公司的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。

　　本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、對外投資主體的基本情況

　　企業(yè)名稱：青海省發(fā)展投資有限公司

　　注冊地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓502室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　法定代表人：胡生俊

　　注冊資本：200,000萬元人民幣

　　成立日期：2008年7月23日

　　經(jīng)營范圍：能源、交通、房地產(chǎn)、高新技術(shù)、旅游、通訊工程項目和其它建設(shè)項目的投資、管理、收益和服務(wù)及不動產(chǎn)租賃。（以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）***

　　股東及實際控制人：青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%

　　青海發(fā)投最近三年經(jīng)營情況正常，截至2021年12月31日，青海發(fā)投總資產(chǎn)160.54億元，凈資產(chǎn)65.11億元；2021年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入22,050.88萬元，凈利潤-184,535.97萬元（履行省屬企業(yè)職責(zé)，幫扶其他省屬企業(yè)紓困造成虧損，提前計提虧損，后期紓困企業(yè)盈利可期將逐步?jīng)_回）。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)債權(quán)、人員等方面與青海發(fā)投保持獨立。公司董事會已對青海發(fā)投的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調(diào)查。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬M新設(shè)公司基本情況

　　平臺公司暫定名為“青海浙能青發(fā)新能源有限公司”，注冊地點為青海省西寧市，經(jīng)營范圍為光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電等可再生能源項目投資、開發(fā)、建設(shè)和運營管理，光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電技術(shù)咨詢和服務(wù)。平臺公司由浙江新能并表，納入浙江新能管控體系，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

　　平臺公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址等信息最終以市場監(jiān)督管理部門核定為準(zhǔn)。

　　平臺公司董事會由5名董事組成，其中浙江新能和青海發(fā)投各委派2名，職工董事1名。平臺公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中浙江新能和青海發(fā)投各委派1名，職工監(jiān)事1名

　　特此公告。

　　浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會

　　2022年2月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：