■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)北蜂窩路5號院1號寫字樓301會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司2022年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，由公司董事長劉洪潤先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事10人，出席9人，黃桂章董事因公務(wù)未能出席會議；

　　2. 公司在任監(jiān)事7人，出席3人，王欣監(jiān)事、蘭曉明監(jiān)事、房泰林監(jiān)事、盛大軍監(jiān)事因公務(wù)未能出席會議；

　　3. 公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。

　　因疫情影響，公司部分董事和監(jiān)事以通訊方式出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.議案名稱：《關(guān)于選舉京滬高速鐵路股份有限公司董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.議案名稱：《關(guān)于簽訂〈京滬高速鐵路委托運輸管理合同〉〈京滬高速鐵路客站商業(yè)資產(chǎn)委托經(jīng)營合同〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第2項議案，關(guān)聯(lián)股東中國鐵路投資有限公司回避表決，其持股數(shù)為21,306,477,996股，不計入有效表決總數(shù)。

　　三、 律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市科瀚律師事務(wù)所

　　律師：陳海林、王學(xué)東

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1. 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2. 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3. 本所要求的其他文件。

　　京滬高速鐵路股份有限公司

　　2022年2月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：