證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022－020

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于股份回購進(jìn)展情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、回購的基本情況

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月27日召開第九屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司通過自有資金以集中競價交易方式回購股份，回購股份數(shù)量不低于2,217.64萬股且不超過2,350.00萬股，回購價格不超過18.37元/股，回購期限自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。有關(guān)本次回購股份事項的具體情況詳見公司于2022年1月5日在上海證券交易所網(wǎng)站公告的《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編號：臨2022-002)。

　　二、回購股份的進(jìn)展情況

　　截至2022年2月28日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數(shù)量為20,660,309股，占公司總股本的1.98%，購買的最高價為14.24元/股，最低價為11.79元/股，已支付的總金額為269,800,333.44元(不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用)。本次回購符合相關(guān)法律法規(guī)和公司回購股份方案的要求。

　　三、其他說明

　　公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)范性文件的要求以及市場情況在回購期限內(nèi)實(shí)施回購計劃，并根據(jù)要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月3日

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022-021

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司2022年

　　第一次臨時股東大會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年3月2日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　2、召集及主持情況

　　會議由公司董事會召集，董事長馮毅先生主持本次會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，其中董事楊戰(zhàn)鏖先生通過視頻方式出席會議。董事翁菁雯女士因工作原因未能出席會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人。監(jiān)事吳峻先生、陶然先生及唐娜女士因工作原因未能出席會議。

　　3、 公司董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修改公司《章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第1、3-5項議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；第2項議案為普通議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　律師：李杰利、嚴(yán)阿俊

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，會議召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　2022年3月3日

　　證券代碼：600062 證券簡稱：華潤雙鶴 公告編號：臨2022－022

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息

　　知情人買賣公司股票情況的自查報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)文件的要求，華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)對公司2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”)采取了充分必要的保密措施，同時對激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了必要登記。

　　2021年12月27日，公司召開第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議分別審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2021年12月28日首次公開披露了《華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》。

　　根據(jù)國資委監(jiān)管要求以及公司實(shí)際情況，公司于2022年2月14日召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2022年2月15日披露了《華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》。

　　根據(jù)《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司對本次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在激勵計劃草案首次披露前六個月內(nèi)(2021年6月28日至2021年12月27日，以下簡稱“自查期間”)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對象為激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人；

　　2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》；

　　3、公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對象買賣公司股票的情況說明

　　根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間，除下表所列示的名單外，其余核查對象均不存在買賣公司股票的行為。前述核查對象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：

　　■

　　經(jīng)核查，以上核查對象在自查期間進(jìn)行的股票交易，系基于對二級市場交易情況自行判斷和正常的個人資金需求而做出的操作，交易時其未知悉本激勵計劃相關(guān)的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司已按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司在本次激勵計劃策劃、討論過程中已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)參與人員及時進(jìn)行了登記。

　　經(jīng)核查，公司在本激勵計劃草案首次公開披露前6個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人利用激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息買賣公司股票或泄露激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

　　四、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的：

　　1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》

　　2、《股東股份變更明細(xì)清單》

　　特此公告。

　　華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：