一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

　　■

　　眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

　　本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所由變更為眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　■

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　1、主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

　　公司主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立之初就始終堅(jiān)持以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)，是國內(nèi)先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商。公司現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負(fù)極材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括動(dòng)力（電動(dòng)交通工具，如新能源汽車、電動(dòng)自行車等）、3C消費(fèi)電子和工業(yè)儲(chǔ)能等鋰電池領(lǐng)域。

　　在發(fā)展戰(zhàn)略上，公司未來將緊緊圍繞以做強(qiáng)做大新型碳材料產(chǎn)業(yè)為使命，努力將公司打造成為一流的以碳為基礎(chǔ)元素、集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳負(fù)極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域，并具備了產(chǎn)業(yè)化基本條件。

　　2、主要經(jīng)營模式

　　自公司成立以來，公司一直從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，采取以銷定產(chǎn)、直銷為主的經(jīng)營方式，通過出售石墨負(fù)極材料取得收入、獲得利潤，經(jīng)營模式成熟、穩(wěn)定。

　?。?）研發(fā)模式

　　公司設(shè)有研發(fā)中心和研發(fā)部、技術(shù)部，其中，研發(fā)中心分為粉體工程中心、粉體理化性能檢測(cè)中心、粉體電性能檢測(cè)中心和材料表征中心；研發(fā)部分為研發(fā)一組（開發(fā)石墨類鋰電池負(fù)極材料）、研發(fā)二組（開發(fā)非石墨類鋰電池負(fù)極材料）和研發(fā)三組（開發(fā)其它新型碳材料）；技術(shù)部分為產(chǎn)品組和工藝組。公司擁有一支高素質(zhì)的工程、技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從事鋰離子電池負(fù)極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤，負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新工藝路線進(jìn)行測(cè)試、論證和試驗(yàn)，以及為最新研制的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)行小試和中試樣品的制備等。

　?。?）采購模式

　　公司主要原材料為各種規(guī)格初級(jí)石墨、焦類原料等，輔助材料為瀝青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源動(dòng)力主要為電力。

　　公司主要采取“以產(chǎn)定采”的采購模式，每個(gè)月采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的采購計(jì)劃執(zhí)行采購需求。生產(chǎn)所需的原材料全部由采購部門通過對(duì)列入公司《合格供應(yīng)商名單》的廠家進(jìn)行充分比價(jià)后擇優(yōu)采購。新供應(yīng)商的開發(fā)均需經(jīng)過技術(shù)、品質(zhì)、采購、生產(chǎn)等相關(guān)部門的資格審查，通過評(píng)審的才能進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。每個(gè)年度，【翔豐華(300890)、股吧】從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等多方面的表現(xiàn)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)考核評(píng)分和分類，并在后續(xù)合作中對(duì)不同類別的供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。

　　公司人造石墨生產(chǎn)的石墨化工序部分通過委外加工方式完成。通過多年合作，公司形成了較為穩(wěn)定的石墨化合作單位，公司每年根據(jù)合格供應(yīng)商管理制度對(duì)每個(gè)合作者的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等重要條款進(jìn)行評(píng)審確定優(yōu)先合作對(duì)象。在委外加工生產(chǎn)過程中，公司派專門人員全程跟蹤，進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，以確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　（3）生產(chǎn)模式

　　公司采用“訂單式生產(chǎn)為主，輔以計(jì)劃生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單和銷售部門預(yù)測(cè)的銷售計(jì)劃，結(jié)合成品實(shí)際庫存、上月出貨量以及車間生產(chǎn)能力等情況制定下月的生產(chǎn)計(jì)劃。在當(dāng)期實(shí)際操作時(shí)，生產(chǎn)部門根據(jù)具體訂單合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨以滿足客戶需求。

　?。?）銷售模式

　　公司銷售采用直銷模式。具體流程為：銷售人員拜訪目標(biāo)客戶，溝通了解其具體需求后，推介合適的產(chǎn)品，通過產(chǎn)品測(cè)試，商務(wù)條件談判等，最終達(dá)成銷售。公司同時(shí)提供售前、售中、售后的技術(shù)支持與服務(wù)，協(xié)助客戶解決產(chǎn)品使用中的問題。

　　公司銷售業(yè)務(wù)實(shí)行從開發(fā)、維護(hù)客戶到產(chǎn)品發(fā)貨控制、銷售回款、售后服務(wù)等全環(huán)節(jié)流程管理。根據(jù)市場(chǎng)情況變化、客戶自身原因等采取了不同的信用等級(jí)評(píng)定，針對(duì)信用等級(jí)較差的客戶，翔豐華會(huì)在發(fā)貨量、發(fā)貨時(shí)間予以適當(dāng)控制，并嚴(yán)格催收貨款。

　　3、經(jīng)營成果概述

　　2021年，在市場(chǎng)需求以及“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，盡管存在芯片短缺、疫情影響、補(bǔ)貼退坡的情況，新能源汽車市場(chǎng)需求依舊旺盛，國內(nèi)新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量增長顯著。受益于新能源行業(yè)景氣度攀升，需求增長的影響，公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111,824.08萬元，較上年同期增長168.78%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,265.67萬元，較上年同期增長206.95%。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

　　■

　　注：1 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111,824.08萬元，較上年同期增長168.78%，主要是受益于新能源行業(yè)景氣度攀升，下游需求增長的，使得公司銷量及營業(yè)收入同比均有較大幅度增長。

　　2 報(bào)告期內(nèi)，公司授予500萬股二類限制性股票，本年度以權(quán)益結(jié)算的股份支付金額為3,324.85萬元，扣除上述股份支付費(fèi)用后，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,983.94萬元，同比增長119.65%，主要是隨收入增長所致。

　　3 報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益的明細(xì)詳見“第二節(jié)、八 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額”。

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■■

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□ 適用 √ 不適用

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1.2021年6月4日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與蓬溪縣政府簽署《投資協(xié)議》暨對(duì)外投資的議案》，并于2021年6月23日經(jīng)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司在遂寧市蓬溪縣注冊(cè)成立控股子公司，生產(chǎn)石墨負(fù)極材料，年生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。目前子公司四川翔豐華新能源材料有限公司已取得營業(yè)執(zhí)照（公告編號(hào)：2021-34）。第三季度，四川翔豐華正處于積極籌備建設(shè)階段。

　　2. 2021年8月20日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十會(huì)議，審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。并披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。本期股權(quán)激勵(lì)所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用為3,324.85萬元。

　　證券代碼：300890 證券簡(jiǎn)稱：翔豐華 公告編號(hào)：2022-07

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年年度報(bào)告披露提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2022年3月1日，深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了公司2021年年度報(bào)告全文及摘要。為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，公司《2021年年度報(bào)告》、《2021年年度報(bào)告摘要》于2022年3月3日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露。敬請(qǐng)投資者注意查閱。特此公告。

　　特此公告。

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022 年 3月3日

　　證券代碼：300890 證券簡(jiǎn)稱：翔豐華 公告編號(hào)：2022-17

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翔豐華”或“公司”）定于2022年3月24日（星期四）召開2021年度股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司于2022年3月1日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議同意召開此次股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）會(huì)議召開的時(shí)間：2022年3月24日14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間2022年3月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月24日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月18日。

　　7.出席對(duì)象：

　?。?）截至2022年3月18日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）見證律師及相關(guān)人員；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園區(qū)38號(hào)福建翔豐華新能源材料有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　■

　　■

　　■

　　2.披露情況：上述提案的詳細(xì)內(nèi)容以及獨(dú)立董事對(duì)各事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見參見公司同日刊登的有關(guān)內(nèi)容。

　　3. 公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事年度述職報(bào)告將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議。

　　根據(jù)《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　以上議案中，議案9-11為累積投票議案，議案14為逐項(xiàng)表決議案，議案13-20、議案22為特別表決議案。需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　需經(jīng)審議議案已于2022年3月1日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式：

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證原件、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）異地股東登記：可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。信函、電子郵件或傳真請(qǐng)于2022年3月22日17:00前送達(dá)、發(fā)送或傳真至公司。

　　（4）此次會(huì)議不可通過電話登記。

　　2.登記時(shí)間：自股權(quán)登記日至2022年3月22日（星期二）下午18:00止。

　　3.登記地點(diǎn)：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清祥路1號(hào)寶能科技園9棟C座20樓J單元深圳市翔豐華科技股份有限公司

　　4.注意事項(xiàng)：

　?。?）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書（附件2）必須出示原件；

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

　?。?）本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東的食宿及交通費(fèi)用自理；

　?。?）聯(lián)系人：高易臻

　?。?）聯(lián)系電話：0755-27289799

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清祥路1號(hào)寶能科技園9棟C座20樓J單元

　?。?）傳真：0755-27289066

　?。?）郵箱：public@xfhinc.com

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1）

　　六、備查文件

　　1.深圳市翔豐華科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　七、附件

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：股東參會(huì)登記表

　　特此公告。

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼“350890”投票簡(jiǎn)稱為“翔豐投票”。

　　2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨(dú)立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

　　4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過本所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間： 年 月 日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 年 月 日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開當(dāng)日），9:15—15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________（先生/女士）代表本人/本單位出席深圳市翔豐華科技股份有限公司2020年度股東股東大會(huì)會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位承擔(dān)。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

　　■

　　1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”,累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚懲镀睌?shù)；

　　2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

　　3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

　　委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　備注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

　　2、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：300890 證券簡(jiǎn)稱：翔豐華 公告編號(hào)：2022-13

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任新任董事會(huì)秘書的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到董事會(huì)秘書葉文國先生的書面辭職報(bào)告，因集中精力從事財(cái)務(wù)管理工作，葉文國先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后，葉文國先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。截止至目前，葉文國先生未直接持有公司股票，其通過公司高管持股平臺(tái)贛州眾誠致遠(yuǎn)企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司股票。

　　為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查，提名李茵女士（簡(jiǎn)歷見附件）為董事會(huì)秘書，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，同意聘任李茵女士為公司董事會(huì)秘書，任期與第二屆董事會(huì)任期相同。李茵女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)能力。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　李茵女士的聯(lián)系方式如下：

　　電話：0755-27289799

　　電子郵箱：public@xfhinc.com

　　地址：深圳市龍華區(qū)龍華街道清祥路1號(hào)寶能科技園9棟C座20樓J單元

　　特此公告。

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

　　附件：

　　李茵女士簡(jiǎn)歷

　　李茵，女，1991年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，研究生畢業(yè)于香港中文大學(xué)。李茵女士曾在強(qiáng)生（中國）醫(yī)療器材有限公司、華泰證券股份有限公司等企業(yè)任職。李茵女士于2021年3月加入深圳市翔豐華科技股份有限公司。

　　李茵女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證》。

　　截至目前，李茵女士未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.5條所規(guī)定的情形。符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　證券代碼：300890 證券簡(jiǎn)稱：翔豐華 公告編號(hào)：2022-06

　　深圳市翔豐華科技股份有限公司

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：