股票代碼：600583 股票簡稱：海油工程 編號：臨2022-001

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議決議公告

　　重要提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　海洋石油工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公司董事會議事規(guī)則第十一條的規(guī)定以電子郵件送出方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會第八次會議的通知。董事會根據(jù)公司章程第一百二十五條的規(guī)定，于2022年3月3日以傳真會議形式召開了第七屆董事會第八次會議。

　　本次會議應(yīng)到董事7位，實到董事7位，董事楊敬紅先生委托董事王章領(lǐng)先生代為出席并行使表決權(quán)；3名獨立董事參加了表決，符合法律法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事經(jīng)認真審議并表決通過如下決議：

　　以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于于長生先生辭去公司副總裁職務(wù)的議案》。

　　董事會于2022年3月2日收到于長生先生的書面辭職申請。因個人原因，于長生先生申請辭去公司副總裁職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，于長生先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。于長生先生辭職后，不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。公司董事會對于長生先生任職期間的工作表示感謝。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨立董事意見。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事會

　　二○二二年三月三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：