本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、成立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　為拓展盈利渠道、促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，煙臺【泰和新材(002254)、股吧】料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰和新材”）擬與公司高管、骨干人員共同出資設(shè)立煙臺智谷壹號創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“智谷壹號”），注冊資金500萬元（其中公司及其控股子公司出資304萬元），作為投資平臺參與某下游項(xiàng)目的投資。2022年3月9日，公司與參與出資的所有人員完成了《煙臺智谷壹號創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》的簽署（以下簡稱“合伙協(xié)議”）。

　　參與本次投資的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員8名，分別為：董事、總經(jīng)理遲海平先生，董事、副總經(jīng)理周國永先生，副總經(jīng)理姜茂忠先生，副總經(jīng)理王志新女士，總會計師顧裕梅女士，監(jiān)事會主席王蓓女士，監(jiān)事于游江先生，董事會秘書董旭海先生，合計出資金額為85萬元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述人員為泰和新材的關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司董事會、股東大會審議，公司已對本次投資事項(xiàng)履行了內(nèi)部決策程序。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、亦不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

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　　上述關(guān)聯(lián)方均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擬設(shè)立合伙企業(yè)的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：煙臺智谷壹號創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

　　2、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　3、注冊資本：500萬元人民幣

　　單位：萬元

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　　其中公司全資子公司煙臺泰和新材銷售有限公司為普通合伙人（GP），本公司及高管、骨干人員為有限合伙人（LP）

　　4、出資方式：認(rèn)繳制，貨幣出資

　　5、經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資管理，自有資金投資。（具體經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）

　　6、存續(xù)期限：10 年。

　　四、合伙協(xié)議主要條款

　　公司已于2022年3月9日與相關(guān)方完成了《合伙協(xié)議》的簽署，其主要條款如下：

　　（一）合伙人的出資方式、數(shù)額和繳付期限

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　?。ǘ├麧櫡峙?、虧損分擔(dān)方式

　　合伙企業(yè)的利潤分配及解散清算后的剩余財產(chǎn)，按如下方式分配：按照全體合伙人實(shí)際繳納的出資比例分配。

　　合伙企業(yè)的虧損分擔(dān)，按如下方式分擔(dān)：以合伙企業(yè)的資產(chǎn)按照全體合伙人實(shí)際繳納的出資比例分?jǐn)偅瑹o法分?jǐn)偟牟糠?，由普通合伙人承?dān)連帶責(zé)任。

　　（三）合伙事務(wù)的執(zhí)行

　　1、設(shè)執(zhí)行事務(wù)合伙人一人，由普通合伙人擔(dān)任，并由全體合伙人共同委托產(chǎn)生。

　　2、執(zhí)行事務(wù)合伙人對外代表合伙企業(yè)，按照本合伙協(xié)議和全體合伙人的決定執(zhí)行合伙事務(wù)。執(zhí)行事務(wù)合伙人為法人或其他組織的，應(yīng)當(dāng)委派一名自然人作為代表，執(zhí)行合伙事務(wù)。

　　3、執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)當(dāng)向其他合伙人報告事務(wù)執(zhí)行情況以及合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，合伙人為了了解合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況有權(quán)查閱賬簿。

　　4、不執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人有權(quán)監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)的情況。

　?。ㄋ模幾h解決辦法

　　合伙人履行本合伙協(xié)議發(fā)生爭議的，由合伙人通過協(xié)商解決。不愿通過協(xié)商解決或者協(xié)商不成的，依法通過訴訟途徑解決。

　?。ㄎ澹┖匣锲髽I(yè)的解散與清算

　　1、合伙企業(yè)出現(xiàn)下列情形之一解散：

　?。?）合伙期限屆滿，合伙人決定不再經(jīng)營；

　?。?）合伙協(xié)議約定的解散事由出現(xiàn)；

　?。?）全體合伙人決定解散；

　?。?）合伙人已不具備法定人數(shù)滿三十天；

　　（5）合伙協(xié)議約定的合伙目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或者無法實(shí)現(xiàn)；

　　（6）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

　　（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他原因。

　　2、本企業(yè)成立的目的為參與下游公司的投資，上述投資全部退出后，本企業(yè)即進(jìn)入清算階段。清算按《合伙企業(yè)法》的規(guī)定進(jìn)行。

　?。┻`約責(zé)任

　　合伙人違反合伙協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　五、投資目的和對上市公司的影響

　　本次設(shè)立合伙企業(yè)將有利于提升公司對外投資能力，提高資金使用效率，參與下游公司的投資有利于加深與下游的合作，帶動公司產(chǎn)品在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次投資資金來源于公司自有資金，擬投資金額較小，不會對公司財務(wù)狀況和日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　六、存在的風(fēng)險

　　本次投資期限較長，合伙企業(yè)的投資項(xiàng)目在運(yùn)營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策和市場周期、投資標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)營管理等多種因素影響，可能導(dǎo)致合伙企業(yè)面臨投資效益不達(dá)預(yù)期或虧損的風(fēng)險。公司將密切關(guān)注投資標(biāo)的經(jīng)營管理情況，嚴(yán)格風(fēng)險管控，切實(shí)降低投資風(fēng)險。

　　七、本年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　本年年初至本披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為85萬元人民幣（含本次關(guān)聯(lián)交易）。

　　八、備查文件

　　《煙臺智谷壹號創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。

　　特此公告。

　　煙臺泰和新材料股份有限公司

　　董　事　會

　　2022年3月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：