本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　1、會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月14日（星期一）14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月14日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年3月14日9:15至15:00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)科創(chuàng)六街87號四樓會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長桑樹軍先生

　　6、本次股東大會的召集及召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》及《中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　7、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份118,825,200股，占公司股份總數(shù)的71.2937％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份118,810,000股，占公司股份總數(shù)的71.2846％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份15,200股，占公司股份總數(shù)的0.0091％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份15,200股，占公司股份總數(shù)的0.0091％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份15,200股，占公司股份總數(shù)的0.0091％。

　　8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表通過現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金投資低風險型理財產(chǎn)品的議案》

　　審議結(jié)果：同意118,821,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9970％；反對3,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0030％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,600股，占出席會議的中小股東所持股份的76.3158％；反對3,600股，占出席會議的中小股東所持股份的23.6842％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案審議通過。

　　2、審議通過《關(guān)于使用暫時閑置超募資金及其利息進行現(xiàn)金管理的議案》

　　審議結(jié)果：同意118,823,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9983％；反對2,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意13,200股，占出席會議的中小股東所持股份的86.8421％；反對2,000股，占出席會議的中小股東所持股份的13.1579％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案審議通過。

　　3、審議通過《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》

　　審議結(jié)果：同意118,819,600股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對5,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意9,600股，占出席會議的中小股東所持股份的63.1579％；反對5,600股，占出席會議的中小股東所持股份的36.8421％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別審議事項，本議案經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　4、審議通過《關(guān)于2022年度開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　審議結(jié)果：同意118,819,900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9955％；反對4,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0040％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：同意9,900股，占出席會議的中小股東所持股份的65.1316％；反對4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的31.5789％；棄權(quán)500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的3.2895％。

　　表決結(jié)果：本議案審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師吳蓮花和孫喆敏出席見證，并出具了法律意見書。見證律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見》。

　　特此公告

　　中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年三月十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：