證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號(hào)：臨2022—005

　　山東金晶科技股份有限公司

　　七屆三十七次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)于2022年3月11日通過電話、郵件等方式發(fā)出召開七屆三十七次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2022年3月21日以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席會(huì)議董事8名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長王剛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致同意通過如下事項(xiàng)：

　　審議通過了《山東金晶科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)LOW—E節(jié)能玻璃項(xiàng)目（一期）》的議案

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳見公司編號(hào)為臨2022—006號(hào)的臨時(shí)公告。

　　特此公告

　　山東金晶科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　證券代碼：600586 證券簡稱：金晶科技 公告編號(hào)：2022-006

　　山東金晶科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

　　智能制造LOW—E節(jié)能玻璃項(xiàng)目（一期）的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　1、投資標(biāo)的名稱：金晶智能制造Low-E節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（一期）。

　　2、項(xiàng)目計(jì)劃投資：該項(xiàng)目計(jì)劃投資35000萬元，由公司自籌解決。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（1）同行業(yè)生產(chǎn)商加大新增產(chǎn)能的投放將會(huì)導(dǎo)致市場競爭加劇、項(xiàng)目投產(chǎn)后若下游需求未及預(yù)期，可能導(dǎo)致該項(xiàng)目存在經(jīng)濟(jì)效益未及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將強(qiáng)化市場分析，做好市場預(yù)判，規(guī)避未來可能存在的市場風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)由于不可控等因素可能導(dǎo)致建設(shè)成本高于預(yù)期投入的風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算管理，規(guī)避項(xiàng)目建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)。

　　提請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　一、本次投資概述

　　1、項(xiàng)目名稱：金晶智能制造Low-E節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（一期）

　　2、實(shí)施主體：滕州金晶玻璃有限公司（本公司全資孫公司）

　　3、項(xiàng)目選址：本項(xiàng)目選址在滕州市鮑溝鎮(zhèn)滕州金晶玻璃有限公司廠區(qū)北側(cè)。

　　4、項(xiàng)目計(jì)劃投資：該項(xiàng)目計(jì)劃投資35000萬元，由公司自籌解決。

　　5、年產(chǎn)量：建成后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1000萬平米的高端Low-E鍍膜節(jié)能玻璃。

　　6、預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)周期：預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目2022年中期投產(chǎn)。

　　7、該項(xiàng)目已獲得政府有關(guān)部門項(xiàng)目備案證書。

　　8、本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　隨著國家碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的確定，政府加大了對(duì)于節(jié)能、環(huán)保、智能建筑相關(guān)政策的引導(dǎo)和推廣，2020年10月上海頒布的《上海市禁止或限制生產(chǎn)和使用的用于建筑工程的材料目錄（第五批）》，明確必須使用low-e玻璃產(chǎn)品；2021年1月1日北京市開始執(zhí)行新的《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，整窗K值1.1，按此要求必須使用三玻兩腔雙Low-E產(chǎn)品；而住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》將于2022年4月1日強(qiáng)制實(shí)施；國家“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃指出，截至2025年我國需達(dá)成既有建筑節(jié)能改造3.5億平方米以上、超低能耗及近零能耗0.5億平方米以上的總目標(biāo)。在此背景之下，建筑用節(jié)能材料預(yù)計(jì)即將成為市場下一個(gè)爆發(fā)式增長點(diǎn)。

　　通過對(duì)國家相關(guān)政策的精準(zhǔn)分析，積極布局，公司承接了2021年山東省重大項(xiàng)目——金晶智能制造LOW-E節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。該項(xiàng)目定位于新材料、新能源、新技術(shù)，提高原基片玻璃的附加值；新建高端LOW-E鍍膜節(jié)能玻璃智能制造生產(chǎn)線，可生產(chǎn)高性能單銀、雙銀、三銀等高附加值的鍍膜節(jié)能玻璃產(chǎn)品，一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)LOW-E鍍膜節(jié)能玻璃1000萬平米，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑幕墻、門窗、工業(yè)冷柜、汽車前擋等領(lǐng)域，能夠有效降低社會(huì)能耗，提高建筑節(jié)能效果，改善建筑舒適度。

　　本次項(xiàng)目（一期）預(yù)計(jì)2022年中期建成投產(chǎn)，上述時(shí)間為預(yù)測進(jìn)度，如因國家或地方有關(guān)政策等實(shí)施條件及投資環(huán)境發(fā)生變化，項(xiàng)目投資進(jìn)度及投產(chǎn)時(shí)間均會(huì)相應(yīng)的調(diào)整。

　　三、項(xiàng)目市場分析

　　根據(jù)國家對(duì)節(jié)能建筑的政策導(dǎo)向，對(duì)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高。

　　1、按照新建住宅及舊建改造門窗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的65%節(jié)能要求，單銀替代白玻將成為趨勢，三四線城市增長趨勢顯著，預(yù)計(jì)每年復(fù)合增長率在25%以上；一二線城市的民用建筑單銀將逐步普及并向雙銀過渡，而商業(yè)建筑中的雙、三銀年用量年復(fù)合增長率在30%以上。

　　2、被動(dòng)房市場依托國家政策扶持和雄安新區(qū)的大力推進(jìn)，未來幾年國內(nèi)市場將迎來快速增長期，可帶動(dòng)雙銀產(chǎn)品銷量，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率在20%以上；

　　3、高端建筑市場的發(fā)展趨勢：隨著國家核心城市群建立，以北上廣深為中心的城市建筑群在公建項(xiàng)目上，需求主要以雙銀為主，尤其是超白雙銀會(huì)成為主流，并向三銀和超白三銀過渡，每年增幅預(yù)計(jì)不低于20-30%；

　　4、國際營銷業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長：以日本門窗市場的鍍膜大片出口為主，以項(xiàng)目成品出口為輔，銷量會(huì)穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)年增幅5-10%。

　　近年來根據(jù)國家對(duì)節(jié)能建筑的政策導(dǎo)向，以及終端消費(fèi)市場的需求，可以預(yù)見，離線Low-E需求正在進(jìn)入新一輪黃金期，尤其是單雙銀產(chǎn)品將逐步普及，市場前景廣闊。

　　四、項(xiàng)目審批履行的決策程序

　　2022年3月21日公司召開七屆三十七次董事會(huì)，審議通過了《山東金晶科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)LOW—E節(jié)能玻璃項(xiàng)目（一期）》的議案，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　五、本次投資對(duì)公司的影響

　　1、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目的實(shí)施為公司踐行《規(guī)劃》、為碳中和做出持續(xù)貢獻(xiàn)的具體舉措之一。

　　2、發(fā)揮滕州金晶產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，帶動(dòng)公司玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。新建鍍膜線建將位于滕州玻璃產(chǎn)業(yè)基地，依托滕州金晶的四條基片線，形成產(chǎn)業(yè)鏈，助力公司玻璃產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)，提升產(chǎn)品附加值。

　　3、發(fā)展節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)，服務(wù)綠色建筑，在發(fā)展綠色材料和節(jié)能減排上積極探索為零碳建筑提供產(chǎn)品支撐，構(gòu)建公司綠色產(chǎn)業(yè)體系。

　　綜上，該項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)還能帶動(dòng)公司玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，提升產(chǎn)品附加值，培育公司未來發(fā)展新的利潤增長點(diǎn)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展和增強(qiáng)公司綜合競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

　　六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、同行業(yè)生產(chǎn)商加大新增產(chǎn)能的投放將會(huì)導(dǎo)致市場競爭加劇、項(xiàng)目投產(chǎn)后若下游需求未及預(yù)期，可能導(dǎo)致該項(xiàng)目存在經(jīng)濟(jì)效益未及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將強(qiáng)化市場分析，做好市場預(yù)判，規(guī)避未來可能存在的市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)由于不可控等因素可能導(dǎo)致建設(shè)成本高于預(yù)期投入的風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將嚴(yán)格項(xiàng)目預(yù)算管理，規(guī)避項(xiàng)目建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)。

　　提請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、備查文件

　　1、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；

　　2、公司七屆三十七次董事會(huì)決議。

　　山東金晶科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：