證券代碼：688561 證券簡稱：【奇安信(688561)、股吧】 公告編號(hào)：2022-008

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“奇安信”或“公司”）于2022年3月22日以通訊方式召開第一屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知已于2022年3月18日以郵件方式發(fā)送。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席韓洪偉召集和主持，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　參會(huì)監(jiān)事審議并通過了下列議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次對奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“網(wǎng)神”）申請綜合授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足網(wǎng)神經(jīng)營發(fā)展的資金需求，符合公司及網(wǎng)神的業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃要求。本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《奇安信科技集團(tuán)股份有限公司章程》等的規(guī)定，決策和審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《奇安信關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（2022-009）。

　　特此公告。

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年3月24日

　　證券代碼：688561 證券簡稱：奇安信 公告編號(hào)：2022-009

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人：奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“網(wǎng)神”）為奇安信科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奇安信”）的子公司。

　　●網(wǎng)神擬向北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行（以下簡稱“北京銀行”）申請綜合授信不超過人民幣5億元，公司在綜合授信額度內(nèi)為網(wǎng)神提供不超過5億元的擔(dān)保額度；網(wǎng)神擬向華夏銀行股份有限公司北京新發(fā)地支行（以下簡稱“華夏銀行”）申請綜合授信不超過人民幣3億元，公司在綜合授信額度內(nèi)為網(wǎng)神提供不超過3億元的擔(dān)保額度；網(wǎng)神擬向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行（以下簡稱“寧波銀行”）申請綜合授信不超過人民幣3億元，公司在綜合授信額度內(nèi)為網(wǎng)神提供不超過3億元的擔(dān)保額度。

　　●截至本公告披露日，公司及子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為0元。

　　●本次擔(dān)保無反擔(dān)保，公司無逾期對外擔(dān)保情形。

　　●本次擔(dān)保無需提交股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)?；厩闆r

　　1、為網(wǎng)神向北京銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保

　　為擴(kuò)大網(wǎng)神經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，網(wǎng)神擬向北京銀行申請綜合授信不超過人民幣5億元整，授信期限不超過4年。以上授信額度不等于網(wǎng)神的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi)，以網(wǎng)神與北京銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　2021年2月，公司與北京銀行簽訂《最高額保證合同》，約定公司為網(wǎng)神申請貸款提供連帶責(zé)任保證，被擔(dān)保主債權(quán)的發(fā)生期間為2021年2月4日至2022年2月3日（以下簡稱“提款期”），具體以主合同為準(zhǔn)。截至目前，網(wǎng)神向北京銀行的貸款已全部還清，且提款期限已于2022年2月3日到期，網(wǎng)神無法再向北京銀行申請貸款提款，公司相應(yīng)擔(dān)保已經(jīng)解除。為持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)神經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，網(wǎng)神擬繼續(xù)向北京銀行申請綜合授信。為滿足網(wǎng)神的經(jīng)營和發(fā)展需求，公司擬為網(wǎng)神就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過人民幣5億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保期限根據(jù)屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　2、為網(wǎng)神向華夏銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保

　　為擴(kuò)大網(wǎng)神經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，網(wǎng)神擬向華夏銀行申請綜合授信不超過人民幣3億元整，授信期限不超過1年。以上授信額度不等于網(wǎng)神的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi)，以網(wǎng)神與華夏銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　為滿足網(wǎng)神的經(jīng)營和發(fā)展需求，公司擬為網(wǎng)神就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過人民幣3億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保期限根據(jù)屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　3、為網(wǎng)神向?qū)幉ㄣy行申請綜合授信額度提供擔(dān)保

　　為擴(kuò)大網(wǎng)神經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，網(wǎng)神擬向?qū)幉ㄣy行申請綜合授信，金額不超過人民幣3億元整，授信期限不超過2年。以上授信額度不等于網(wǎng)神的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi)，以網(wǎng)神與寧波銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　為滿足網(wǎng)神的經(jīng)營和發(fā)展需求，公司擬為網(wǎng)神就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過人民幣3億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保期限根據(jù)屆時(shí)簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　?。ǘ┕揪捅敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的決策程序

　　公司于2022年3月22日召開的第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：奇安信網(wǎng)神信息技術(shù)（北京）股份有限公司

　　公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

　　法定代表人：馮新戈

　　注冊資本：414,100萬元人民幣

　　成立日期：2006年2月8日

　　住所：北京市西城區(qū)西直門外南路26號(hào)院1號(hào)樓2層

　　經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；投資咨詢；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；生產(chǎn)組裝電子產(chǎn)品（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；設(shè)計(jì)、制作，代理、發(fā)布廣告；軟件開發(fā)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)以及以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　與公司關(guān)系：奇安信直接及間接持有網(wǎng)神99.9882%的股份，馮新戈持有網(wǎng)神0.0118%的股份。公司已與馮新戈簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定在符合法律法規(guī)的情況下，應(yīng)公司的要求，馮新戈應(yīng)將其持有的網(wǎng)神全部股份轉(zhuǎn)讓給公司，且公司將全部股份轉(zhuǎn)讓對價(jià)作為預(yù)付款支付完畢。此外，馮新戈與公司簽署了《股東表決權(quán)委托協(xié)議》，將其作為網(wǎng)神股東享有的表決權(quán)和利潤分配權(quán)等權(quán)利不可撤銷的委托給公司行使。奇安信已實(shí)際享有網(wǎng)神100%的表決權(quán)和利潤分配權(quán)等權(quán)利，網(wǎng)神的少數(shù)股東馮新戈不實(shí)際享有網(wǎng)神的表決權(quán)、利潤分配權(quán)等權(quán)利，因此在本次擔(dān)保事項(xiàng)中，公司可以按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則將網(wǎng)神作為奇安信的全資子公司來管理。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

　　單位：萬元

　　■

　　網(wǎng)神不是失信被執(zhí)行人，不存在影響償債能力的重大事項(xiàng)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司及網(wǎng)神目前尚未簽訂相關(guān)授信及擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃授信及擔(dān)保額度僅為網(wǎng)神擬申請的授信額度和公司擬提供的擔(dān)保額度，具體授信及擔(dān)保金額尚需銀行審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的原因及必要性

　　本次擔(dān)保是為了滿足網(wǎng)神日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，擔(dān)保對象經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，有能力償還到期債務(wù)，同時(shí)公司已實(shí)際享有網(wǎng)神100%的表決權(quán)和利潤分配權(quán)等權(quán)利，公司對其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。

　　五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

　　2022年3月22日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議以7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過《關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：本次對網(wǎng)神申請綜合授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)是綜合考慮網(wǎng)神業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，符合公司及網(wǎng)神的實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保對象為本公司子公司，具備償債能力，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保事宜符合公司和全體股東的利益。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次對網(wǎng)神申請綜合授信額度提供擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足網(wǎng)神經(jīng)營發(fā)展的資金需求，符合公司及網(wǎng)神的實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的規(guī)定，決策和審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~為0元（不含本次批準(zhǔn)的擔(dān)保額度），公司無逾期對外擔(dān)保，2021年度公司及控股子公司歷史對外擔(dān)保情況如下：

　　2021年2月，公司與北京銀行簽訂《最高額保證合同》，約定公司為網(wǎng)神申請貸款提供連帶責(zé)任保證，被擔(dān)保主債權(quán)的發(fā)生期間為2021年2月4日至2022年2月3日（以下簡稱“提款期”），具體以主合同為準(zhǔn)。截至目前，網(wǎng)神向北京銀行的貸款已全部還清，且提款期限已于2022年2月3日到期，網(wǎng)神無法再向北京銀行申請貸款提款，公司相應(yīng)擔(dān)保已經(jīng)解除。

　　根據(jù)奇安信于2021年1月16日發(fā)布的《奇安信關(guān)于對子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-003），網(wǎng)神擬與公司共同使用公司向招商銀行股份有限公司北京分行申請的不超過人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為網(wǎng)神就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過人民幣5億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，截至目前，該擔(dān)保合同仍然在有效期之內(nèi)，擔(dān)保余額為0。

　　以前年度的歷史擔(dān)保情況詳見公司在上海證券交易網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┢姘残趴萍技瘓F(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　?。ǘ┍粨?dān)保人的基本情況及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　特此公告。

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：