本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次：

　　2022年第一次臨時股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2022年3月30日

　　3. 原股東大會股權(quán)登記日：

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　　二、更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

　　山東金泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月14日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，同意公司于2022年3月30日于北京市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤酒店多功能會議廳召開2022年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見 2022年3 月15日披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

　　為配合當前疫情防控的需要，確保本次股東大會如期順利召開，董事會決定現(xiàn)將本次股東大會召開地址變更為：山東省濟南市洪樓西路29號公司2樓會議室。

　　公司建議股東及股東代表優(yōu)先采取網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表請根據(jù)《關(guān)于召開2022 年第一次臨時股東大會的通知》

　　中提示的會議登記方式預先完成會議登記。根據(jù)防疫要求，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表須出具本人于股東大會召開時間 48 小時內(nèi)的核酸檢測陰性報告（紙質(zhì)報告或健康云APP電子報告），并做好疫情防護工作，全程佩戴口罩，并主動配合身份識別、體溫檢測等疫情防控工作。

　　三、 除了上述更正補充事項外，于 2022年3月15日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2022年3月30日 14點00分

　　召開地點：山東省濟南市洪樓西路29號公司2樓會議室。

　　2. 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年3月30日

　　至2022年3月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會議案和投票股東類型

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　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司董事會

　　2022年3月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　權(quán)委托書

　　山東金泰集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：