本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2312號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股份方式向3名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股730,659,024股，發(fā)行價(jià)格人民幣6.98元/股，募集資金總額為人民幣5,099,999,987.52元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣5,076,006,105.81元。本次發(fā)行募集資金已于2020年3月10日全部到賬，且已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2020]12332號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。

　　二、募集資金管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)要求，公司制定了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》的規(guī)定，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）及開戶行中國(guó)進(jìn)出口銀行于2020年3月26日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽署的前述三方監(jiān)管協(xié)議均參考《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》制定，不存在重大差異，協(xié)議各方均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。

　　2020年7月21日，公司召開2020年第十次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及對(duì)海南公司增資的議案》，同意將本公司非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的9艘在建油輪以造船合同買方主體變更方式轉(zhuǎn)至本公司全資子公司海南中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司與全資子公司海南中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸有限公司、開戶行中國(guó)進(jìn)出口銀行、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安于2020年8月28日簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，新增募集資金賬戶1360000100001302780。

　　公司募集資金專用賬戶的開立情況如下：

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　　截至本公告日，公司募集資金投資項(xiàng)目已全部投入完畢，募集資金專戶各項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括利息收入）共計(jì)9,110,862.67元，公司決定將節(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　鑒于公司在中國(guó)進(jìn)出口銀行開設(shè)的募集資金專用賬戶已按照募集資金規(guī)定用途使用完畢，募集資金專戶不再使用。為減少管理成本，截至本公告日，公司已對(duì)上述募集資金專戶予以注銷，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安、募集資金專戶開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》亦相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年三月二十四日

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