證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱：【韋爾股份(603501)、股吧】 公告編號(hào)：2022-023

　　轉(zhuǎn)債代碼：113616 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：韋爾轉(zhuǎn)債

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于注銷(xiāo)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　預(yù)留授予的部分股票期權(quán)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)已履行的審議程序

　　1、2019年9月2日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2019年9月19日，公司召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　3、2020年3月4日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》，同意公司以2020年3月4日為預(yù)留股票期權(quán)授予日向符合授予條件的157名激勵(lì)對(duì)象授予2,357,732份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、2020年4月2日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)授予對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，同意調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量，調(diào)整后本次股票期權(quán)預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象由157人調(diào)整為153人，授予期權(quán)數(shù)量由2,357,732份調(diào)整為2,353,374份。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、2020年4月22日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和數(shù)量登記事宜。

　　6、2021年3月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》等相關(guān)議案。鑒于公司2019年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，同意將本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由164.65元/股調(diào)整為164.58元/股；因公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中原確定的6名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，同意將上述6名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的150,100份股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)；且公司認(rèn)為2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)相關(guān)的行權(quán)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　7、2022年3月30日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》等相關(guān)議案，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃中有4名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，公司同意將其獲授但尚未行權(quán)的21,980份股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)。預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為143人，尚未開(kāi)始行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為1,520,319份。獨(dú)立董事對(duì)本次注銷(xiāo)部分預(yù)留授予的股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的說(shuō)明

　　鑒于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)中的4名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）“第六節(jié)公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利與義務(wù)”的有關(guān)規(guī)定，其已不再符合《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的相關(guān)激勵(lì)條件，上述4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的21,980份股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)。

　　本次調(diào)整后，公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為143人，尚未開(kāi)始行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為1,520,319份。

　　三、本次注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。公司管理團(tuán)隊(duì)仍將勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，積極推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：

　　1、鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中有4名激勵(lì)對(duì)象離職，且已辦理完畢離職手續(xù)，上述4名激勵(lì)對(duì)象已不符合激勵(lì)條件，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。董事會(huì)審議決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)；

　　2、公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且屬于公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形；

　　綜上所述，我們同意董事會(huì)的審議表決結(jié)果，同意對(duì)不符合激勵(lì)條件已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。

　　五、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次事項(xiàng)核查后，認(rèn)為：鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予的股票期權(quán)中4名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)條件。公司監(jiān)事會(huì)同意公司注銷(xiāo)上述4名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未開(kāi)始行權(quán)21,980份股票期權(quán)。公司本次注銷(xiāo)上述4名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未開(kāi)始行權(quán)的股票期權(quán)審議程序符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　特此公告。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月31日

　　證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公告編號(hào)：2022-024

　　轉(zhuǎn)債代碼：113616 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：韋爾轉(zhuǎn)債

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期擬行權(quán)數(shù)量：651,555份

　　●行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，公司根據(jù)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”），預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就。

　　現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)已履行的審議程序

　　1、2019年9月2日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2019年9月19日，公司召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　3、2020年3月4日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的議案》，同意公司以2020年3月4日為預(yù)留股票期權(quán)授予日向符合授予條件的157名激勵(lì)對(duì)象授予2,357,732份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　4、2020年4月2日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)授予對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，同意調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量，調(diào)整后本次股票期權(quán)預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象由157人調(diào)整為153人，授予期權(quán)數(shù)量由2,357,732份調(diào)整為2,353,374份。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、2020年4月22日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和數(shù)量登記事宜。

　　6、2021年3月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》等相關(guān)議案。鑒于公司2019年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，同意將本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由164.65元/股調(diào)整為164.58元/股；因公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中原確定的6名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，同意將上述6名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的150,100份股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)；且公司認(rèn)為2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，同意為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)相關(guān)的行權(quán)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　7、2022年3月30日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》、《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)方式行權(quán)的議等相關(guān)議案》，2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司同意為符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的143名激勵(lì)對(duì)象辦理651,555份股票期權(quán)相關(guān)行權(quán)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的說(shuō)明

　　1、預(yù)留授予的股票期權(quán)等待期即將屆滿的說(shuō)明

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期為自授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)預(yù)留授予登記日為2020年4月22日，預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)等待期將于2022年4月21日屆滿。

　　2、預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說(shuō)明

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　　鑒于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中有4名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象共計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的21,980份股票期權(quán)。

　　三、本次行權(quán)的具體情況

　　1、行權(quán)數(shù)量：651,555份

　　2、行權(quán)人數(shù)：143名

　　3、行權(quán)價(jià)格：164.265元/份

　　4、行權(quán)方式：自主行權(quán)，已聘請(qǐng)平安證券股份有限公司作為自主行權(quán)主辦券商

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向增發(fā)的A股普通股

　　6、激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán)情況：

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　　注：實(shí)際行權(quán)數(shù)量以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記為準(zhǔn)。

　　四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二個(gè)行權(quán)期進(jìn)行核查后，認(rèn)為：公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司具備實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生公司《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；經(jīng)核查，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為公司預(yù)留授予的第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合格，《激勵(lì)計(jì)劃》中預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已達(dá)成。

　　鑒于公司有4名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象共計(jì)已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)21,980份，本次調(diào)整后，股權(quán)激勵(lì)對(duì)象調(diào)整為143人，第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的股票期權(quán)數(shù)量為651,555份。

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)本次可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后，認(rèn)為：本次調(diào)整符合激勵(lì)計(jì)劃及《管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定，不存在違反法律法規(guī)及損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司股權(quán)激勵(lì)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及注銷(xiāo)部分權(quán)益。

　　五、股權(quán)激勵(lì)股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說(shuō)明

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，依據(jù)股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的股票計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。本次激勵(lì)對(duì)象采用自主行權(quán)方式進(jìn)行行權(quán)。公司在授予日采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值，根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授予日后，不需要對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行重新評(píng)估，即行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)造成影響。

　　公司在授予日授予股票期權(quán)后，已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷(xiāo)，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次股票行權(quán)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京市天元律師事務(wù)所出具了如下法律意見(jiàn)：公司本次行權(quán)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的行權(quán)條件。公司本次行權(quán)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的行權(quán)條件；本次行權(quán)已取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，已履行的程序符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法、有效

　　特此公告。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月31日

　　證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公告編號(hào)：2022-025

　　轉(zhuǎn)債代碼：113616 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：韋爾轉(zhuǎn)債

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議于2022年3月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議于2022年3月25日以通訊方式向全體董事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)虞仁榮先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》

　　鑒于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予中4名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，其已不再符合《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的相關(guān)激勵(lì)條件，公司董事會(huì)同意將上述4名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未開(kāi)始行權(quán)的21,980份股票期權(quán)由公司注銷(xiāo)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，為符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的143名激勵(lì)對(duì)象辦理651,555份股票期權(quán)相關(guān)行權(quán)事宜。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期采用自主方式行權(quán)的議案》

　　公司董事會(huì)同意公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期采用自主模式行權(quán)，公司激勵(lì)對(duì)象在符合規(guī)定的有效期內(nèi)通過(guò)主辦券商平安證券股份有限公司系統(tǒng)自主申報(bào)行權(quán)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月31日

　　證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公告編號(hào)：2022-026

　　轉(zhuǎn)債代碼：113616 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：韋爾轉(zhuǎn)債

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四十八次會(huì)議于2022年3月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2022年3月25日通過(guò)通訊方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓杰先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)的議案》

　　鑒于公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予的股票期權(quán)中4名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)條件。公司監(jiān)事會(huì)同意公司注銷(xiāo)上述4名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未開(kāi)始行權(quán)的21,980份股票期權(quán)。公司本次注銷(xiāo)上述4名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未開(kāi)始行權(quán)的股票期權(quán)審議程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-023）。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司具備實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生公司激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；經(jīng)核查，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足公司激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的股票期權(quán)行權(quán)條件，其作為公司激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合格，激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已達(dá)成。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期采用自主方式行權(quán)的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)同意公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期采用自主模式行權(quán)，公司激勵(lì)對(duì)象在符合規(guī)定的有效期內(nèi)通過(guò)主辦券商平安證券股份有限公司系統(tǒng)自主申報(bào)行權(quán)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年3月31日

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