本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月1日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)玉樹路1569號(hào)11幢1108室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　出于疫情防控需要，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無法到會(huì)的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)，通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)或列席會(huì)議的前述人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)周曉南先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議；

　　4、 董事候選人出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

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　　2、 關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

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　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，審議上述議案時(shí)，董事候選人親自出席并向股東大會(huì)作了相關(guān)說明。

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1、2為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)二分之一以上通過。

　　2、議案1、2需要對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　3、本次股東大會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)議案的表決，不存在回避表決的情況。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所

　　律師：黃勇 吳婧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司

　　2022年4月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：