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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年4月6日

　　(二) 股東大會召開的地點：視頻會議

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長郁敏珺女士主持，本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書WANG LI（王立）先生出席了會議，部分高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于對外提供財務資助的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　無。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：成威、徐丹丹

　　2、律師見證結論意見：

　　本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 北京國楓律師事務所出具的法律意見書。

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　　2022年4月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：