證券代碼：603813 證券簡稱：【原尚股份(603813)、股吧】 公告編號：2022-019

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　第四屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司全體董事均出席本次會議

　　●本次會議全部議案均獲通過，無反對票

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議通知已于2022年4月11日以郵件通知等方式送達(dá)全體董事和監(jiān)事，于2022年4月14日下午15：00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，本次董事會由董事長余軍先生主持，公司全體監(jiān)事、總經(jīng)理及部分其他高級管理人員列席本次會議。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：通過

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　余軍先生為投入更多精力加強公司董事會建設(shè)工作，規(guī)劃公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略布局、完善優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，向公司董事會申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。余軍先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰(zhàn)略與投資管理委員會主任委員。

　　余軍先生的辭職申請自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效，余軍先生的辭職不會影響公司的正常經(jīng)營。

　　經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任曾海屏先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　(二) 審議通過了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》

　　表決結(jié)果：通過

　　表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司本次組織架構(gòu)的調(diào)整。本次調(diào)整后，公司的組織架構(gòu)為：審計部、營銷中心、運營中心、多元經(jīng)營中心、財務(wù)中心、人力資源中心、解決方案及創(chuàng)新中心、證券部、采購部。

　　特此決議。

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司董事會

　　2022年4月14日

　　證券代碼：603813 證券簡稱：原尚股份 公告編號：2022-020

　　廣東原尚物流股份有限公司

　　關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任公司總經(jīng)理

　　的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 公司總經(jīng)理辭職情況

　　近日，廣東原尚物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事長兼總經(jīng)理余軍先生的書面辭職報告。余軍先生為投入更多精力加強公司董事會建設(shè)工作，規(guī)劃公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略布局、完善優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，向公司董事會申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。余軍先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰(zhàn)略與投資管理委員會主任委員。

　　余軍先生的辭職申請自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效，余軍先生的辭職不會影響公司的正常經(jīng)營。公司及公司董事會對余軍先生在任職總經(jīng)理期間為公司發(fā)展所作出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、 公司聘任總經(jīng)理情況

　　經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，公司于2022年4月14日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開了第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，公司董事會同意聘任曾海屏先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿為止。

　　公司獨立董事對上述聘任公司總經(jīng)理的議案發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：本次總經(jīng)理候選人的提名、審議及表決程序符合《公司法》《廣東原尚物流股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。公司在認(rèn)真核查了曾海屏先生的個人履歷、教育背景、工作情況等，沒有發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者等情況。曾海屏先生具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和條件，能夠勝任該崗位的職責(zé)要求。同意本次聘任議案。

　　截止本公告披露日，曾海屏先生與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或上海證券交易所懲戒的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，曾海屏先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　特此公告。

　　廣東原尚物流股份有限公司董事會

　　2022年04月14日

　　附件：

　　曾海屏先生簡歷：曾海屏先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2006年7月至2017年4月，任廣汽本田汽車有限公司系長；2017年6月至2019年2月，任廣州小鵬汽車科技有限公司總監(jiān)；2019年2月至2022年2月，任深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）股份有限公司行業(yè)總經(jīng)理；2022年3月加入廣東原尚物流股份有限公司。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：