證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2022-029

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于2022年4月8日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2022年4月19日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、《公司2022年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》

　　公司2022年的經(jīng)營計(jì)劃為：鋼材產(chǎn)量1055萬噸，銷售收入550億元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、《公司2022年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》

　　根據(jù)公司整體規(guī)劃，2022年公司計(jì)劃固定資產(chǎn)投資990,174萬元。

　　擬新開工項(xiàng)目175個(gè)，計(jì)劃投資397,231萬元。主要包括：冷軋公司電磁新材料二期工程項(xiàng)目，計(jì)劃投資150,000萬元；高爐煤氣精脫硫項(xiàng)目，計(jì)劃投資18,000萬元；新增6萬制氧機(jī)項(xiàng)目，計(jì)劃投資15,000萬元；熱風(fēng)爐廢氣脫硫項(xiàng)目，計(jì)劃投資10,000萬元；永通公司高爐渣干法粒化和能源綜合利用示范工程項(xiàng)目，計(jì)劃投資10,000萬元；1#燒結(jié)機(jī)技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資8,800萬元；1780機(jī)組軋線自動(dòng)化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,800萬元；初脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,600萬元；7#、8#、9#鍋爐脫硫脫硝項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,600萬元；2800機(jī)組精軋機(jī)主電機(jī)升級(jí)改造項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,500萬元；10#、11#鍋爐脫硫改造項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,200萬元等項(xiàng)目。

　　結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目52個(gè)，計(jì)劃投資592,943萬元，主要包括：安鋼周口鋼鐵公司焦化（168萬噸）項(xiàng)目、活性石灰項(xiàng)目、石灰窯和焦化外圍配套項(xiàng)目、生產(chǎn)生活設(shè)施與機(jī)修倉庫等20個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資273,456萬元；河南永通科技有限公司年產(chǎn)40萬噸球墨鑄鐵管項(xiàng)目，計(jì)劃投資92,835萬元；安鋼提高二次能源綜合利用率煤氣回收發(fā)電項(xiàng)目，計(jì)劃投資70,000萬元；冷軋公司電磁新材料一期工程項(xiàng)目，計(jì)劃投資35,000萬元；安鋼原料場環(huán)境提升項(xiàng)目，計(jì)劃投資30,000萬元；燒結(jié)礦散狀料揚(yáng)塵治理，計(jì)劃投資19,960萬元；新增4#精煉爐項(xiàng)目，計(jì)劃投資6,219萬元；焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝裝置擴(kuò)容改造項(xiàng)目，計(jì)劃投資6,208萬元等項(xiàng)目。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月19日

　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號(hào)：2022-030

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于2022年4月8日向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2022年4月19日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　（一）《公司2022年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ豆?022年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司2022年度經(jīng)營計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和固定資產(chǎn)投資實(shí)際，科學(xué)合理。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年4月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：