證券代碼：605366 證券簡稱：【宏柏新材(605366)、股吧】 公告編號：2022-045

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　股東減持股份結(jié)果公告

　　本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東持股的基本情況

　　本次減持計劃實施前，江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東江西省和光電子科技有限公司（以下簡稱“和光電子”）持有江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份14,940,000股，占公司股份總數(shù)的4.50%，上述股份均來源于公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的股份，已于2021年8月12日起上市流通。

　　●減持計劃的主要內(nèi)容

　　自減持計劃公告發(fā)布之日起滿15個交易日后的六個月內(nèi)（即2021年10月22日～2022年4月21日）通過集中競價或大宗交易方式減持股份合計不超過7,300,000股（即占公司當(dāng)前總股本的2.20%）。若減持期間公司有送股、配股等股份變動事項，減持股份數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。但公司股權(quán)激勵增發(fā)新股、非公開發(fā)行股票等引起的股份變動事項，減持股份數(shù)量不做調(diào)整。其中：

　?。?）通過集中競價減持不超過6,000,000股，占公司總股本的1.81%，且在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持公司股份數(shù)量不超過公司總股本的1%；

　?。?）通過大宗交易方式減持不超過1,300,000 股，占公司總股本的0.39%。

　　●減持計劃的實施結(jié)果情況

　　公司于2021年9月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及相關(guān)制指定信息披露媒體上披露了《股東減持股份計劃公告》（公告編號：2021-053）。

　　截至2022年4月21日，和光電子本次減持計劃時間屆滿，已通過集中競價交易、大宗交易方式累計減持6,940,000股，占公司總股本2.09%。其中，通過大宗交易方式減持1,220,000股，占總股本0.37%；通過集中競價交易方式減持5,720,000股，占總股本1.72%。

　　一、減持主體減持前基本情況

　　■

　　上述減持主體無一致行動人。

　　二、減持計劃的實施結(jié)果

　　(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項披露減持計劃實施結(jié)果：

　　披露的減持時間區(qū)間屆滿

　　■

　　(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致√是 □否

　　(三)減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持□未實施 √已實施

　　(四)實際減持是否未達(dá)到減持計劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例）□未達(dá)到 √已達(dá)到

　　(五)是否提前終止減持計劃□是 √否

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事會

　　2022年4月23日

　　證券代碼：605366 證券簡稱：宏柏新材 公告編號：2022-046

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

　　進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：江蘇銀行股份有限公司杭州分行營業(yè)部

　　●本次委托理財金額：6,000 萬元。

　　●委托理財產(chǎn)品名稱及期限:

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　　●履行的審議程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣36,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資銀行發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，有效期為自該次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在該有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，該理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別對上述議案發(fā)表了同意意見。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高募集資金的使用效率和收益水平，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以適當(dāng)增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江西宏柏新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1499 號）核準(zhǔn)，江西宏柏新材料股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 83,000,000.00股，每股發(fā)行價格為人民幣9.98 元，募集資金總額為人民幣 828,340,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣78,034,401.73元后，募集資金凈額為人民幣750,305,598.27元。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了驗資，并于2020年8月6日出具了中匯會驗[2020]5376號《驗資報告》。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　1、公司在江蘇銀行股份有限公司杭州分行營業(yè)部購買了結(jié)構(gòu)性存款，具體情況如下：

　　■

　?。ㄋ模┕緦ΜF(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

　　2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

　　3、公司財務(wù)部門建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　1、公司于2022年4月21日使用部分暫時閑置募集資金購買了江蘇銀行結(jié)構(gòu)性存款，具體如下：

　　■

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　■

　　本次公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共計人民幣6,000.00萬元，該產(chǎn)品均符合為安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件要求，不存在影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情況，不存在損害股東利益的情況。

　　（三）風(fēng)險控制分析

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對相關(guān)理財產(chǎn)品的分析和研究，嚴(yán)控投資風(fēng)險。在理財期間，公司財務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，保障資金安全。

　　2、公司董事會獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　3、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。

　　三、委托理財受托方的情況

　　公司本次委托理財受托方為江蘇銀行股份有限公司杭州分行營業(yè)部，與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

　　單位：元

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　　公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下使用閑置募集資金認(rèn)購銀行理財產(chǎn)品，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展和日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時能夠提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。

　　五、風(fēng)險提示

　　盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

　　六、決策程序的履行及獨立董事

　　公司于2021年8月23日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣36,000.00萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買原則為安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，有效期為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在該有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。在額度范圍內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。具體投資活動授權(quán)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

　　公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)對此發(fā)表了相關(guān)意見。上述內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《江西宏柏新材料股份有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-047）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事會

　　2022年4月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：