本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年5月9日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)【李子園(605337)、股吧】工業(yè)園公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、 會議召集人：第二屆董事會；

　　2、 會議主持人：董事長李國平先生；

　　3、 會議的召開及表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式；

　　4、 本次會議的召集、召開及符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏頂立、裘娟萍、曹健以通訊的方式出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事崔宏偉以通訊的方式出席；

　　3、 董事會秘書程偉忠出席了會議；部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關(guān)于2021年度獨立董事述職報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：《關(guān)于擬變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉及其附件并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案8為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。上述其他議案均為股東大會普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：張誠、屠夢昀

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 浙江李子園食品股份有限公司2021年年度股東大會會議決議；

　　2、 北京金杜（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江李子園食品股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書。

　　浙江李子園食品股份有限公司

　　2022年5月9日

　　證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2022-027

　　浙江李子園食品股份有限公司

　　關(guān)于提前歸還用于暫時補充流動資金的

　　閑置募集資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月18日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在不影響募集資金項目正常實施情況下，使用15,000萬元暫時閑置的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，本次暫時補充流動資金使用的閑置募集資金尚未到期。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《浙江李子園食品股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-042）。公司分別于2022年1月10日轉(zhuǎn)出5,000萬元、2022年1月28日轉(zhuǎn)出3,000萬元及2022年1月29日轉(zhuǎn)出1,000萬元，總計轉(zhuǎn)出9,000萬元募集資金用于補充流動資金。

　　根據(jù)現(xiàn)階段募集資金投資項目的進展情況及資金需求，2022年5月9日，公司已將上述用于暫時補充流動資金9,000.00萬元全部提前歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金的歸還情況及時告知保薦機構(gòu)財通證券股份有限公司及保薦代表人。

　　特此公告。

　　浙江李子園食品股份有限公司董事會

　　2022年5月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：