本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月9日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)潯陽(yáng)江路70號(hào)公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)徐一華先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議；

　　4、 因疫情防控要求，公司獨(dú)立董事通過(guò)視頻方式參加了本次會(huì)議。浙江六和律師事務(wù)所通過(guò)視頻方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于《2021年年度報(bào)告》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于《2021年年度利潤(rùn)分配方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　16、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　17、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　18、議案名稱：關(guān)于修訂《防止大股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　19、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、 議案10、19屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、 議案1-9,11-18均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　3、 議案5、6、9、19對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所

　　律師：高美娟、史一單

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年5月10日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：