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　　2021年年度股東大會決議公告

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　　特別提示：

　　1. 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

　　2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

　　3. 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1. 本次股東大會的召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月12日（星期四）14:30-16:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月12日（星期四）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月12日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2. 現(xiàn)場會議召開地點：河北省石家莊市鹿泉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)昌盛大街21號。

　　3. 召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 現(xiàn)場會議主持人：董事長卜愛民先生

　　6. 本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計77名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為117,342,842股，占公司股份總數(shù)的78.5778%。其中：

　　1. 現(xiàn)場會議的出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共4名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為98,089,953股，占公司股份總數(shù)的65.6852%。

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共73名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為19,252,889股，占公司股份總數(shù)的12.8926%。

　　3. 中小投資者出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）及股東授權(quán)代表73 人，持有表決權(quán)的股份數(shù)為11,489,935股，占公司股份總數(shù)的7.6942%。

　　公司董事、董事候選人、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，國浩律師（石家莊）事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　（一）審議并通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h并通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h并通過《關(guān)于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。徸h并通過《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的議案》

　　表決結(jié)果：同意28,084,863股，占出席會議所有股東所持股份的99.9986％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東河北半導(dǎo)體研究所（中國電子科技集團公司第十三研究所）、中電科投資控股有限公司、合肥中電科國元產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　中小股東總表決情況：同意5,342,442股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9925％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0075％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h并通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)報表、審計報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h并通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h并通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決結(jié)果：同意28,084,863股，占出席會議所有股東所持股份的99.9986％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東河北半導(dǎo)體研究所（中國電子科技集團公司第十三研究所）、中電科投資控股有限公司、合肥中電科國元產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　中小股東總表決情況：同意5,342,442股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9925％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0075％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h并通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ唬徸h并通過《關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h并通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h并通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ模徸h并通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十五）審議并通過《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h并通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十七）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十八）審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ牛徸h并通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信及授信項下業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司與中國電子科技財務(wù)有限公司續(xù)簽〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意28,084,863股，占出席會議所有股東所持股份的99.9986％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東河北半導(dǎo)體研究所（中國電子科技集團公司第十三研究所）、中電科投資控股有限公司、合肥中電科國元產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　中小股東總表決情況：同意5,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9925％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0075％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　（二十一）審議并通過《關(guān)于“電子陶瓷外殼生產(chǎn)線建設(shè)項目”的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于2022年第一季度報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ模徸h并通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ澹徸h并通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ撸徸h并通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ耍徸h并通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（二十九）審議并通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意117,342,442股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意11,489,535股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9965％；反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、獨立董事述職情況

　　公司獨立董事在本次股東大會上作了《2021年度獨立董事述職報告》，詳見公司于2022 年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露的《河北中瓷電子科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師（石家莊）事務(wù)所律師王甜、皮雪瑩認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司2021年年度股東大會決議》；

　　2、國浩律師（石家莊）事務(wù)所出具的《關(guān)于河北中瓷電子科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年五月十二日

　　■

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　第二屆董事會第三次會議決議公告

　　■

　　一、董事會會議召開情況

　　河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年5月6日分別以電子郵件、書面送達的方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第三次會議（以下簡稱“會議”）的通知。本次會議于2022年5月12日在公司會議室以通訊表決的方式召開。公司本屆董事會現(xiàn)有董事9人，實際出席會議的董事9人，會議由董事長卜愛民先生主持。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事及公司高管列席了本次會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并經(jīng)表決，通過以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈河北中瓷電子科技股份有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度〉的議案》

　　為進一步完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范董事會授權(quán)管理行為，提高經(jīng)營決策效率，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實際情況，公司編制了《河北中瓷電子科技股份有限公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意票為9票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　三、備查文件

　　1、《河北中瓷電子科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》；

　　特此公告。

　　河北中瓷電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年五月十二日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：