證券代碼：600256證券簡(jiǎn)稱：【廣匯能源(600256)、股吧】公告編號(hào)：2022-038

　　廣匯能源股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年5月13日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：烏魯木齊市新華北路165號(hào)中天廣場(chǎng)43樓9號(hào)會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)韓士發(fā)先生主持本次會(huì)議。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事梁逍、劉常進(jìn)、譚柏以通訊方式出席會(huì)議；獨(dú)立董事譚學(xué)、蔡鎮(zhèn)疆及甄衛(wèi)軍以通訊方式出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中：監(jiān)事王國(guó)林、李江紅及陳瑞忠以通訊方式出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)及高管出席情況：董事、董事會(huì)秘書(shū)倪娟現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；公司董事、總經(jīng)理閆軍，董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)馬曉燕現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理梁逍，董事、副總經(jīng)理劉常進(jìn)以通訊方式出席會(huì)議；副總經(jīng)理陽(yáng)賢現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：廣匯能源股份有限公司2021年年度報(bào)告及2021年年度報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：廣匯能源股份有限公司關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2022年度審計(jì)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：廣匯能源股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：廣匯能源股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)委員會(huì)董事成員的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于《廣匯能源股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于《廣匯能源股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：廣匯能源股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：廣匯能源股份有限公司關(guān)于提高公司未來(lái)三年（2022-2024）年度現(xiàn)金分紅比例的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1-9、13由出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；議案10-12在參與公司本次員工持股計(jì)劃的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心員工等自然人關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下,由出席本次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：朱明、姜黎

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　廣匯能源股份有限公司

　　2022年5月14日

　　證券代碼：600256 證券簡(jiǎn)稱：廣匯能源 公告編號(hào)：2022-039

　　廣匯能源股份有限公司2022年員工

　　持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣匯能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2022年5月13日召開(kāi)了公司2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)收到《議案表決書(shū)》198份，實(shí)際收到有效《議案表決書(shū)》198份，代表員工持股計(jì)劃份額4548.75萬(wàn)份，占公司2022年員工持股計(jì)劃股份總份額的100%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決符合公司2022年員工持股計(jì)劃(草案)等有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。會(huì)議決議具體內(nèi)容如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于〈廣匯能源股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

　　表決結(jié)果：同意4548.75萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》。

　　公司2022年員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，對(duì)員工持股計(jì)劃負(fù)責(zé)，切實(shí)維護(hù)員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，是員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人，管理委員會(huì)委員的任期與公司2022年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意4548.75萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。

　　同意選舉劉光勇先生、陽(yáng)賢先生、徐云女士為公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，其中：劉光勇先生為管理委員會(huì)主任，任期與公司2022年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意4548.75萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　同意授權(quán)2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，包括：

　　（一）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議；

　?。ǘ﹩T工持股計(jì)劃的日常管理；

　　（三）代表全體持有人授權(quán)管理委員會(huì)主任行使股東權(quán)利；

　　（四）經(jīng)持有人會(huì)議授權(quán)，辦理員工持股計(jì)劃所持股份的股權(quán)質(zhì)押事宜；

　?。ㄎ澹┺k理持股計(jì)劃所購(gòu)買(mǎi)股票的鎖定和解鎖賣(mài)出的全部事宜；

　　（六）管理員工持股計(jì)劃利益分配，在本次員工持股計(jì)劃終止時(shí)對(duì)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算；

　?。ㄆ撸┲贫?、執(zhí)行員工持股計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的方案；

　?。ò耍┺k理員工持股計(jì)劃份額的繼承、贖回事宜登記；

　?。ň牛┏钟腥藭?huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

　　（十）授權(quán)公司證券部、綜合部管理員工持股計(jì)劃具體事宜。

　　表決結(jié)果：同意4548.75萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　特此公告。

　　廣匯能源股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月十四日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：