證券代碼：003010 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：若羽臣 公告編號(hào)：2022-043

　　廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年5月13日（周五）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年5月13日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年5月13日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座32層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：廣州若羽臣科技股份有限公司董事會(huì)

　　4、投票方式 ：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王玉先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況：

　　股東出席的總體情況：

　　本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)、通訊出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共13人，代表股份數(shù)為68,776,157股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5129％。

　　其中：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）共4人，代表股份數(shù)為50,467,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4685％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共9人，代表股份18,309,109股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0445％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　參加本次股東大會(huì)的中小股東(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共8人，代表股份數(shù)為3,309,109股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7191％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份3,309,109股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7191％。

　　（三）公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　2、審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意68,741,357股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9494％；反對(duì)14,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0215％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,274,309股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9484％；反對(duì)14,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4472％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　本議案涉及股東晏小平、寧波晨暉盛景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇中韓晨暉朗姿股權(quán)投資基金（有限合伙）的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東晏小平（持有表決權(quán)股份1,399,500股）、寧波晨暉盛景股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（持有表決權(quán)股份5,262,333股）和江蘇中韓晨暉朗姿股權(quán)投資基金（有限合伙）（持有表決權(quán)股份2,858,603股）回避表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　　總表決情況：

　　同意18,273,809股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.8072％；反對(duì)35,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.1928％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　其中關(guān)聯(lián)股東王玉（持有表決權(quán)股份34,207,048 股）、王文慧（持有表決權(quán)股份4,860,000股）、徐晴（持有表決權(quán)股份1,800,000股）和天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（持有表決權(quán)股份9,600,000股）回避表決。王玉、徐晴為公司董事、高級(jí)管理人員；王文慧為公司董事；天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）是由王玉、王文慧合計(jì)持股100%的有限合伙企業(yè)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)35,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的1.0668％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　17、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　18、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　19、審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范＞的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　21、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　22、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　23、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度綜合授信額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　24、審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　總表決情況：

　　同意20,073,809股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.8245％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0761％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0995％。

　　本議案涉及與實(shí)際控制人王玉、王文慧相關(guān)的交易，出席本次股東大會(huì)的與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東王玉（持有表決權(quán)股份34,207,048 股）、王文慧（持有表決權(quán)股份4,860,000股）、天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（持有表決權(quán)股份9,600,000股）回避表決。天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）是由王玉、王文慧合計(jì)持股100%的有限合伙企業(yè)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　25、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　總表決情況：

　　同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0291％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4624％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.6044％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰撼炭▲澛蓭?、葉可安律師

　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《廣州若羽臣科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　廣州若羽臣科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年5月13日

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)之

　　法律意見(jiàn)書(shū)

　　二〇二二年五月

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)

　　致：廣州若羽臣科技股份有限公司

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所接受廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，指派程俊鴿律師、葉可安律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”）對(duì)公司召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行見(jiàn)證。本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《廣州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《廣州若羽臣科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員、召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等事宜的合法有效性進(jìn)行了核查和見(jiàn)證，并根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解和法律的理解出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)的必備文件進(jìn)行公告，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)法律的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　（一）本次股東大會(huì)的召集

　　1. 經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)召集。為召開(kāi)本次股東大會(huì)，公司于2022年4月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了于2022年5月13日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案，并同意將《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要》《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　2. 2022年4月23日，公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知公告。根據(jù)上述公告，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議通知載明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議方式、股權(quán)登記日、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序等內(nèi)容。

　　（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年5月13日14：00在廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座32層會(huì)議室如期召開(kāi)，由董事長(zhǎng)王玉先生主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月13日9:15-15:00期間的任意時(shí)間，本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議內(nèi)容與公告的內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會(huì)人員的資格

　　1.現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人

　　現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)4名，代表有效表決權(quán)股份數(shù)50,467,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4685%。本所律師已核查了上述股東或股東代理人的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書(shū)。

　　2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)9名，代表股份18,309,109股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0445%。

　　3.其他人員

　　除上述公司股東外，公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)或通訊方式出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)或通訊方式列席了本次會(huì)議，本所律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)方式列席了本次會(huì)議。

　　經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)召集

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)的提案

　　本次股東大會(huì)審議的提案為：《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要》《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范〉的議案》《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》《關(guān)于公司2022年度綜合授信額度的議案》《關(guān)于實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。上述議案的具體內(nèi)容已由公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)公告。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)與上述公告中列明的事項(xiàng)完全一致。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)的表決采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議的股東以記名投票方式對(duì)公告中列明的議案進(jìn)行表決，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)公告中列明的議案進(jìn)行表決。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票按照《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司在投票結(jié)束后予以統(tǒng)計(jì)。在本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

　　根據(jù)表決結(jié)果及本所律師的核查，本次股東大會(huì)的議案審議情況如下：

　　1.審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　2.審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　3.審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　4.審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　5.審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意68,741,357股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9494％；反對(duì)14,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0215％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,274,309股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9484％；反對(duì)14,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.4472％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.6044％。

　　6.審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　7.審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.4624％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.6044％。

　　8.審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.4624％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.6044％。

　　9.審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意18,273,809股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.8072％；反對(duì)35,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.1928％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9332％；反對(duì)35,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的1.0668％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東王玉、王文慧、徐晴、天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　10.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.4624％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.6044％。

　　11.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　12.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　13.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　14.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　15.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　16.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　17.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　18.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　19.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員行為規(guī)范〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　20.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　21.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　22.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　23.審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　24.審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意20,073,809股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.8245％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0761％；棄權(quán)20,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0995％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的98.9332％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.4624％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)的0.6044％。

　　關(guān)聯(lián)股東王玉、王文慧、天津若羽臣企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

　　25.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的99.9487％；反對(duì)15,300股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0222％；棄權(quán)20,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0.0291％。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式兩份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效。

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

　　章小炎 程俊鴿

　　葉可安

　　二〇二二年五月十三日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：