證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：臨 2022-021

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶啤酒股份有限公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2022年5月26日（星期四）下午14:00以現(xiàn)場加電話會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于2022年5月24日以書面方式發(fā)出。應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事Leo Evers先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》;

　　董事會(huì)選舉Leo Evers先生為公司第十屆董事會(huì)董事長。

　　Leo Evers先生，57歲，荷蘭國籍，1990年于鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué)畢業(yè)并獲得工商管理碩士學(xué)位。他于2021年7月1日加入嘉士伯，擔(dān)任嘉士伯集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)成員、執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)亞洲區(qū)業(yè)務(wù)。在加入嘉士伯之前，Leo自1990年起在喜力擔(dān)任多個(gè)管理職位，包括2013年至2019年擔(dān)任喜力越南董事總經(jīng)理，以及2019年擔(dān)任亞太地區(qū)董事總經(jīng)理，負(fù)責(zé)喜力在新加坡、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、澳大利亞、新西蘭、老撾、斯里蘭卡、菲律賓、新喀里多尼亞和所羅門群島的運(yùn)營。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過了《關(guān)于組成公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》;

　　第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)由 Lee Chee Kong、Leo Evers、Chin Wee Hua、呂彥東、袁英紅五人組成，Lee Chee Kong 為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由袁英紅、盛學(xué)軍、朱乾宇、Gavin Brockett、Chin Wee Hua 五人組成，袁英紅為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)由盛學(xué)軍、朱乾宇、Ulrik Andersen 三人組成，盛學(xué)軍為主任委員（召集人）。

　　第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由朱乾宇、袁英紅、Leo Evers三人組成，朱乾宇為主任委員（召集人）。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

　　董事會(huì)聘任Lee Chee Kong先生為公司總裁，任期同第十屆董事會(huì)。

　　Lee Chee Kong先生，50歲，馬來西亞國籍，畢業(yè)于馬來西亞北方大學(xué)工商管理專業(yè)。在任職于嘉士伯前，他曾任希丁安亞洲區(qū)總裁并兼任中國區(qū)董事總經(jīng)理。更早前，他曾擔(dān)任亨氏中國董事總經(jīng)理職位，并且在高露潔棕欖中國及亞太地區(qū)長時(shí)間從事管理工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　董事會(huì)聘任Chin Wee Hua先生為公司副總裁，分管財(cái)務(wù)，任期同第十屆董事會(huì)。

　　Chin Wee Hua先生，50歲，馬來西亞國籍，擁有澳洲西澳大學(xué)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)商業(yè)學(xué)士學(xué)位，以及英國萊切斯特大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，他是澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)的注冊會(huì)計(jì)師。2001 年至 2008 年任阿爾斯通電力亞太(馬來西亞)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2009 至 2014 年任武漢鍋爐股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015 至 2016 年任通電能源互聯(lián)業(yè)務(wù)亞洲財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　董事會(huì)聘任鄧煒先生為公司董事會(huì)秘書，任期同第十屆董事會(huì)。

　　鄧煒先生，49歲，中國國籍，擁有重慶大學(xué)工商管理學(xué)院MBA學(xué)位。1997年至2000年間就職于中國平安重慶分公司壽險(xiǎn)營銷部參與銷售和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理工作；2000年10月加入重慶啤酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，在資產(chǎn)管理部與團(tuán)隊(duì)一起負(fù)責(zé)對外收購兼并和并購企業(yè)的整合工作；2006年至今擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　六、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　董事會(huì)聘任李曉宇女士為公司證券事務(wù)代表，任期同第十屆董事會(huì)。

　　李曉宇女士，27歲，中國國籍，2020年獲得西南政法大學(xué)法律碩士和美國凱斯西儲(chǔ)大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。加入公司前曾在國浩律師（重慶）事務(wù)所擔(dān)任實(shí)習(xí)律師，2020年8月入職重慶啤酒，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘進(jìn)行信息披露及三會(huì)管理等部分的工作。

　　表決結(jié)果：同意9人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　2022年5月27日

　　證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號(hào)：臨2022-022

　　重慶啤酒股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶啤酒股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2022年5月26日下午15:00以現(xiàn)場加電話方式召開，會(huì)議通知于2022年5月24日以書面通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事匡琦先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下議案。

　　七、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》;

　　公司監(jiān)事會(huì)選舉匡琦先生為第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　匡琦先生，44歲，中國國籍，2000 年畢業(yè)于暨南大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)及法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，持中國法律職業(yè)資格證書。早前工作經(jīng)歷包括曾擔(dān)任安利（中國）日用品有限公司法律事務(wù)副總監(jiān)及亨氏（中國）投資有限公司法律顧問。在加入嘉士伯之前，曾任美贊臣營養(yǎng)品（中國）有限公司高級(jí)法律顧問。現(xiàn)任重慶啤酒高級(jí)法務(wù)總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年5月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：