本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年5月26日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：香港中環(huán)法院道太古廣場港島香格里拉大酒店

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司組織章程細(xì)則》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　2021年度股東周年大會由公司董事會召集，董事長汪東進(jìn)先生擔(dān)任會議主席并主持會議。本次股東大會采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票僅適用于A股股東）相結(jié)合的表決方式。公司本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《中國海洋石油有限公司組織章程細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 董事會秘書武小楠女士出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司截至2021年12月31日止年度之根據(jù)《公司條例》擬備的經(jīng)審計的財務(wù)報表、獨(dú)立核數(shù)師報告及董事會報告書的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于重選夏慶龍先生為本公司執(zhí)行董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于重選周心懷先生為本公司執(zhí)行董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于重選于本公司服務(wù)超過九年的趙崇康先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會厘定各位董事之酬金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘安永會計師事務(wù)所及安永華明會計師事務(wù)所作為本公司及其附屬公司2022年度獨(dú)立核數(shù)師，并授權(quán)董事會厘定其酬金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于特別股息分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會決定公司2022年中期股息派發(fā)方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于一般性授權(quán)董事回購本公司股本中不超過于本議案獲通過之日本公司已發(fā)行香港股份總數(shù)10%之香港股份及回購人民幣股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于一般性授權(quán)董事發(fā)行、配發(fā)及處置不超過于本議案獲通過之日本公司已發(fā)行香港股份總數(shù)20%及已發(fā)行人民幣股份總數(shù)20%之額外股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于按被回購股份之總數(shù)目，擴(kuò)大授權(quán)董事發(fā)行、配發(fā)及處置不超過于本議案獲通過之日本公司已發(fā)行香港股份總數(shù)10%之額外香港股份之一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

　　律師：王寧、楊子涵

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》《股東大會規(guī)則》和《組織章程細(xì)則》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　中國海洋石油有限公司董事會

　　2022年5月26日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　中國海洋石油有限公司2021年度股東周年大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：