本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年05月26日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：以通訊方式召開

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由公司董事長任德民先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次線上通訊會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李艷華先生、趙學(xué)嚴(yán)先生、楊雨先生因疫情防控或工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席1人，監(jiān)事劉則福先生、李伯文先生、章繼偉先生、嚴(yán)強(qiáng)先生因疫情防控或工作原因未能出席會(huì)議；

　　3、 公司副總裁兼董事會(huì)秘書呂凡先生、公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)徐洪鎖先生出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2021年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于公司2022年度與控股股東日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司2022年度與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.02 議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13.03

　　議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13.04

　　議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.05

　　議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.06

　　議案名稱：募集資金規(guī)模和用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.07

　　議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13.08

　　議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.09

　　議案名稱：本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13.10

　　議案名稱：本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14議案名稱：關(guān)于《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15議案名稱：關(guān)于《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行a股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16議案名稱：關(guān)于《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17議案名稱：關(guān)于《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　18議案名稱：關(guān)于《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司未來三年（2021年-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　19議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　20議案名稱：關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　21議案名稱：關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　22議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免于發(fā)出要約的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　23議案名稱：關(guān)于增資航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)第9、10、12至15、17、19至23項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方中國航天時(shí)代電子有限公司、湖北聚源科技投資有限公司、北京興華機(jī)械廠有限公司、陜西蒼松機(jī)械有限公司、陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司表決時(shí)回避了本議案表決，上述股東持有的公司股份數(shù)量未計(jì)入有效表決股份總數(shù)。

　　2、本次股東大會(huì)第11至15、17、19至22項(xiàng)議案為特別決議議案，均獲得了出席股東大會(huì)的股東所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3、本次股東大會(huì)第3、4、9、10、12至23項(xiàng)議案為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，均已表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：周若婷、唐依昕

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

　　2022年5月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：