本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購規(guī)模：本次回購資金總額不低于人民幣1億元（含），且不超過人民幣2億元（含）。按回購資金總額上限2億元、回購價(jià)格上限41.39元/股進(jìn)行測算，本次回購數(shù)量約為4,832,085股（含），占公司當(dāng)前總股本的比例為0.21%。

　　●回購價(jià)格：本次回購股份的價(jià)格為不超過董事會決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，即不超過41.39元/股（含）。

　　●回購期限：自股東大會審議通過回購股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。

　　●回購股份用途：本次回購后的股份將注銷減少公司的注冊資本。

　　相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、本次回購存在因公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、若發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)或因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會決定終止本次回購方案等事項(xiàng)發(fā)生，存在回購方案無法順利實(shí)施，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，存在回購方案調(diào)整、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2022〕4號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》，公司擬定了回購股份的回購報(bào)告書，具體內(nèi)容如下：

　　一、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　1、2022年3月29日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》，獨(dú)立董事就回購股份事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；

　　2、2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，以特別決議方式審議通過了本次回購股份方案。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗刭徆煞莸哪康募坝猛?/p>

　　基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價(jià)值的認(rèn)可，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況等因素，公司擬以自有資金回購公司股份。

　　本次回購后的股份將予以注銷，減少公司注冊資本。

　　（二）回購股份的方式

　　公司擬通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司股份。

　?。ㄈ┗刭徆煞莸膬r(jià)格區(qū)間

　　本次回購股份的價(jià)格上限不超過董事會審議通過本次回購股份方案前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，即不超過41.39元/股（含）。

　　具體回購價(jià)格由股東大會授權(quán)公司董事會及獲授權(quán)人士綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購期間內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股本除權(quán)、除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

　?。ㄋ模M用于回購的資金總額及資金來源

　　本次預(yù)計(jì)回購資金總額不低于人民幣1億元（含），不超過人民幣2億元（含），具體回購資金總額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購金額為準(zhǔn)。

　　上述回購資金來源為公司自有資金。

　?。ㄎ澹M回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

　　本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　按回購總金額上限2億元、回購價(jià)格上限41.39元/股進(jìn)行測算，本次回購股份數(shù)量約為4,832,085股（含），占公司當(dāng)前總股本的比例為0.21%。

　　具體回購股份的數(shù)量以回購期限屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭徠陂g內(nèi)，如公司實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、縮股、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，自除權(quán)、除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　?。┗刭徆煞莸膶?shí)施期限

　　1、本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。

　　2、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　?。?）在回購期限內(nèi)，回購金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　?。?）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　3、股東大會授權(quán)公司董事會及獲授權(quán)人士在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

　　4、公司在以下窗口期不得回購股票：

　?。?）公司定期報(bào)告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　?。?）中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　?。ㄆ撸╊A(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)的變動情況

　　按回購總金額上限2億元、回購價(jià)格上限41.39元/股進(jìn)行測算，即公司回購股份數(shù)量為4,832,085股（含），預(yù)計(jì)回購股份注銷后公司股權(quán)的變動情況如下：

　　■

　　上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ò耍┕芾韺訉Ρ敬位刭徆煞輰究赡墚a(chǎn)生的影響分析

　　截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)為5,342.93億元，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為593.10億元，流動資產(chǎn)為3,892.75億元。假設(shè)本次回購資金上限2億元（含）全部使用完畢，按2021年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的比例為0.04%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為0.34%，占流動資產(chǎn)的比例為0.05%，占比相對較小。

　　根據(jù)公司目前經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為在回購資金不低于1億元且不超過2億元的范圍內(nèi)實(shí)施股份回購，不會對公司經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務(wù)履行能力等產(chǎn)生不利影響；在上述回購區(qū)間內(nèi)，回購股份實(shí)施后公司股權(quán)分布情況仍然符合上市條件，不會影響公司上市地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　?。ň牛┕径O(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人等在董事會作出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱及其在回購期間是否存在減持計(jì)劃的情況說明

　　經(jīng)公司自查，在董事會作出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東不存在買賣公司股票的情形，亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

　　截至董事會通過本次回購股份方案決議日，經(jīng)問詢，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東未來3個(gè)月、未來6個(gè)月不存在減持本公司股票的計(jì)劃。

　?。ㄊ┗刭徆煞莺笠婪ㄗN以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購后的股份將予以注銷并減少公司注冊資本。本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。公司將根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》《公司章程》等規(guī)定，辦理回購股份的注銷事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ唬┕蓶|大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士具體辦理回購公司股份事宜

　　為了配合公司本次回購股份，公司股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士在本次回購公司股份過程中辦理回購各種事項(xiàng)，包括但不限于如下事宜：

　　1、在回購期內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量、用途等；在回購方案實(shí)施有效期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額后，決定回購期限提前屆滿；

　　2、根據(jù)公司實(shí)際情況及股價(jià)表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實(shí)施或者終止實(shí)施本回購方案；

　　3、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　5、根據(jù)實(shí)際回購、注銷情況，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的制度及文件條款進(jìn)行修改，并辦理工商登記備案等；

　　6、具體辦理與本次股份回購事項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)，包括制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購部分社會公眾股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)等；

　　7、本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　1、若公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的價(jià)格區(qū)間，將產(chǎn)生回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、若發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)或因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會決定終止本次回購方案等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、其他事項(xiàng)說明

　　1、信息披露安排

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在實(shí)施回購期間及時(shí)履行信息披露義務(wù)并將在各定期報(bào)告中公布回購進(jìn)展情況。

　　2、回購賬戶

　　公司已申請?jiān)谥袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用賬戶，專用賬戶情況如下：

　　持有人名稱：新城控股集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶

　　證券賬戶號碼：B882310175

　　該賬戶僅用于回購公司股份。

　　特此公告。

　　新城控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二二年五月三十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：