本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江永和制冷股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2072號(hào)）批準(zhǔn)，浙江永和制冷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）6,667萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格6.93元/股，募集資金總額為人民幣462,023,100.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣43,702,500.00元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣418,320,600.00元。

　　上述募集資金已于2021年7月6日到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15077號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金管理情況

　　根據(jù)《公司募集資金使用管理辦法》并結(jié)合管理需要，2021年7月6日，公司和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）分別與招商銀行股份有限公司衢州支行、寧波銀行股份有限公司衢州支行、浦發(fā)銀行股份有限公司衢州支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。鑒于公司募投項(xiàng)目系在邵武永和金塘新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邵武永和”）實(shí)施，2021年7月23日，公司、邵武永和及保薦機(jī)構(gòu)分別與中國(guó)銀行股份有限公司衢州市支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司衢州支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金專戶的開(kāi)立及存續(xù)情況如下：

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　　三、募集資金專戶銷戶情況

　　截至本公告日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已全部使用完畢，并已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月1日

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