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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月6日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院3號樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王青海先生主持，采用現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式表決。會議符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書吳邦富先生出席了會議；公司部分高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司擬對外融資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司擬為全資子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會所涉及的議案均對中小投資者單獨計票。

　　2、本次股東大會議案由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：王麗、羅聰

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　上述兩位律師對本次會議進行了見證，并依法出具法律意見書，認(rèn)為：公司2022年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　【金誠信(603979)、股吧】礦業(yè)管理股份有限公司

　　2022年6月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：